DECRETO SUPREMO N° 3738
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 319 de la Constitución Política del
Estado, determina que la industrialización de los recursos naturales
será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y
protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. La
articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato
productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del
Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 351 del Texto Constitucional,
establece que el Estado, asumirá el control y la dirección sobre la
exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de
entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su
vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.
Que el Parágrafo II del Artículo 369 de la Constitución Política del
Estado, dispone que los recursos naturales no metálicos existentes en
los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter
estratégico para el país.
Que la Ley N° 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa
Pública, establece el régimen de las empresas públicas del nivel central
del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales
mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales,
para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al
desarrollo económico y social del país, transformando la matriz
productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del
Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 25 de la Ley N° 466, define los
requisitos mínimos que deben cumplirse para la creación de la empresa
estatal mixta, empresa mixta y empresa estatal intergubernamental.
Que el Parágrafo II del Artículo 5 de la Ley N° 516, de 4 de abril
de 2014, de Promoción de Inversiones, señala que las inversiones podrán
destinarse a cualquier sector económico del país y se implementarán
mediante las formas empresariales y contractuales permitidas por la
normativa vigente, observando las particularidades referidas a la
exclusividad del Estado y los Principios de Soberanía y Dignidad, de
Respeto Mutuo y Equidad.
Que el Parágrafo III del Artículo 9 de la Ley N° 516, dispone que la
normativa sectorial establecerá los mecanismos específicos para
efectivizar la inversión en su sector, precautelando los intereses y
objetivos estratégicos del país.
Que los Parágrafos I, II y III del Artículo Único de la Ley N° 928,
de 27 de abril de 2017, crea la Empresa Pública Nacional Estratégica de
Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, bajo tuición del Ministerio de
Energías, responsable de realizar las actividades de toda de la cadena
productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o
concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación
y administración de recursos evaporíticos, complejos de química
inorgánica, industrialización y comercialización; con facultad para
desarrollar procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con
una participación cien por ciento (100%) estatal para la producción y
comercialización de: Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de
Litio y Carbonato de Litio, Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio,
Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de
la cadena evaporítica, procesos posteriores de semi-industrialización,
industrialización y procesamiento de residuos, a cuyo efecto podrá
celebrar contratos de asociación con empresas privadas nacionales o
extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado.
Que el Decreto Supremo N° 3227, de 28 de junio de 2017, reglamenta
los aspectos relativos al funcionamiento de la Empresa Pública Nacional
Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, en su etapa de
implementación, en la forma y alcances establecidos por Ley N° 928, de
27 de abril de 2017 y demás normativa vigente.
Que el Decreto Supremo N° 3627, de 25 de julio de 2018, modifica el
Decreto Supremo N° 3227, otorgando el carácter Corporativo a la
Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos
– YLB, facultada para crear filiales y subsidiarias en el territorio
nacional y en el extranjero, de acuerdo a su gestión empresarial.
Que en el marco de la “Fase III de Industrialización de la Salmuera
Residual del Salar de Uyuni”, se ha llevado adelante un proceso de
selección del socio estratégico bajo la modalidad de expresiones de
interés para que empresas especializadas presenten propuestas para
procesar inicialmente de manera industrial la salmuera residual del
Salar de Uyuni y posteriormente construir plantas de materiales
catódicos y baterías de ion litio; el cual ha concluido con la
selección de la empresa ACI Systems GmbH con quien se ha consensuado
las condiciones que permitan constituir una sociedad comercial, en el
marco de la normativa vigente.
Que es necesario aprobar un Decreto Supremo que establezca la
creación de una Empresa Pública de tipología Empresa Mixta; apruebe sus
estatutos y regulaciones específicas para desarrollar sus funciones en
el marco de la Ley N° 466.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo
tiene por objeto crear la Empresa Pública YLB ACISA - E.M., de
tipología Empresa Mixta y aprobar sus Estatutos, en el marco de la Ley
N° 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública.
ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN, TIPOLOGÍA, PARTICIPACIÓN ESTATAL Y NATURALEZA JURÍDICA).
I. Se crea la Empresa Pública YLB ACISA -
E.M., de tipología Empresa Mixta, con personería jurídica propia, con
carácter estratégico, con autonomía de gestión técnica, financiera,
administrativa, legal y comercial, filial de la Empresa Pública
Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB de
carácter Corporativo, con sujeción al Ministerio de Energías como
responsable de la política del sector.
II. Su funcionamiento, estará sujeto a la
Ley N° 466, el Código de Comercio, Resoluciones de Consejo Superior
Estratégico de las Empresas Públicas -COSEEP, sus Estatutos y la
normativa que le sea aplicable.
III. La participación estatal, a través de
la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio
Bolivianos – YLB, en la Empresa Pública YLB ACISA - E.M., es
mayoritaria y se constituye con una participación del cincuenta y uno
por ciento (51%).
IV. La participación de ACI Systems Alemania
GmbH Sucursal Bolivia en la Empresa Pública YLB ACISA - E.M., es
minoritaria y se constituye con una participación del cuarenta y nueve
por ciento (49%).
V. La Empresa Pública YLB ACISA - E.M. de
tipología Empresa Mixta tendrá la siguiente denominación “Empresa
Pública YLB ACISA - E.M.” siendo sus siglas “YLB ACISA - E.M.”.
ARTÍCULO 3.- (GIRO COMERCIAL). YLB ACISA - E.M.
tiene como giro comercial principal la industrialización del litio,
desarrollando las siguientes actividades:
- Procesamiento industrial en territorio boliviano de hidróxido de
litio, hidróxido de magnesio, otras sales, ácido bórico y litio
metálico a partir de la salmuera residual del Salar de Uyuni y/u otras
salmueras residuales puestas a disposición por la Empresa Pública
Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, para una
producción técnica y comercialmente suficiente para la venta en el
mercado internacional;
- Comercialización nacional e internacional de los productos generados.
ARTÍCULO 4.- (DOMICILIO).
I. La Empresa tiene su domicilio legal y principal en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. La Empresa, en el marco de sus
necesidades podrá establecer agencias y sucursales, en cualquier lugar
del territorio boliviano. Asimismo, podrá establecer sucursales,
oficinas y/o representaciones en el exterior del país, con el previo
cumplimiento de los requisitos y aprobaciones necesarias en el marco de
la normativa vigente y su Estatuto.
ARTÍCULO 5. (CAPITAL).
I. El Capital Autorizado de la Empresa se fija en la suma de Bs70.000.000 (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).
II. El Capital Suscrito se fija en la suma de Bs35.000.000 (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).
III. El Capital Pagado es de Bs10.500.000
(DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo a los
aportes de cada socio según el siguiente detalle:
Accionista
|
Aporte en Bolivianos
|
Participación
|
YLB |
5.355.000
|
51%
|
ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia |
5.145.000
|
49%
|
ARTÍCULO 6.- (APROBACIÓN DE ESTATUTOS). Se aprueban
los Estatutos de la Empresa Pública YLB ACISA - E.M., en sus XVII
Capítulos, 81 Artículos y su Anexo, que forman parte integrante del
presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 7.- (RÉGIMEN LABORAL). Considerando la
naturaleza mixta público-privada de la Empresa Pública YLB ACISA -
E.M., el régimen laboral al cual se sujetará la misma será definido por
la Junta de Accionistas en el marco de la normativa aplicable en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Se dispone la protocolización de la Minuta de Constitución y de los Estatutos ante Notaría de Gobierno.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Se
autoriza a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de
Planificación del Desarrollo, realizar las modificaciones
presupuestarias y contables necesarias para el cumplimiento del
presente Decreto Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Energías, queda
encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez,
Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo
Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis
Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza,
Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique
Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo
Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar
Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina
López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
ESTATUTO
EMPRESA PÚBLICA DE TIPOLOGÍA EMPRESA MIXTA
YLB ACISA - E.M.
ESTATUTO
CAPÍTULO I
DE LA EMPRESA
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, NATURALEZA JURÍDICA
ARTÍCULO 1.- (CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA).
La Empresa Pública YLB ACISA - E.M., se constituye en el marco del
Decreto Supremo de su creación, misma que se regirá bajo el presente
Estatuto y disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 2.- (DOMICILIO).
I. La Empresa tiene su domicilio legal y principal en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. La Empresa, en el marco de sus necesidades podrá establecer
agencias y sucursales, en cualquier lugar del territorio boliviano.
Asimismo, podrá establecer sucursales, oficinas y/o representaciones en
el exterior del país, con el previo cumplimiento de los requisitos y
aprobaciones necesarias en el marco de la normativa vigente y el
presente Estatuto.
ARTÍCULO 3.- (OBJETO SOCIAL).
La Empresa tiene por objeto social realizar la producción industrial
de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, otras sales, ácido bórico y
litio metálico a partir de la salmuera residual del Salar de Uyuni y/u
otras salmueras residuales puestas a disposición por la Empresa Pública
Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, para la
producción técnica suficiente para la comercialización en el mercado
nacional e internacional.
ARTÍCULO 4.- (TIPOLOGÍA, CARÁCTER Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA).
La Empresa Pública YLB ACISA - E.M., es una Empresa Pública del nivel
central del Estado, que por la constitución de su patrimonio tiene la
tipología de Empresa Mixta por la participación del aporte que pertenece
del nivel central del Estado de cincuenta y uno por ciento (51%).
Asimismo, tiene el carácter de empresa estratégica; con personería
jurídica en la que participa el Estado y se desenvuelve en un ámbito
jurídico de carácter público - privado en las formas y condiciones
establecidas en la Ley Nº 466, Código de Comercio, normas conexas, el
presente Estatuto y el Anexo.
ARTÍCULO 5.- (PLAZO DE DURACIÓN DE LA EMPRESA)
La Empresa tendrá un plazo de duración de 70 años, computables a
partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia.
El plazo de duración de la Empresa podrá ser prorrogado conforme a la
normativa en vigencia y el presente Estatuto.
ARTÍCULO 6.- (SUJECIÓN NORMATIVA)
I. La Empresa está sujeta al régimen legal de las Empresas Públicas,
establecido en la Ley No. 466, sus normas reglamentarias, Código de
Comercio, Resoluciones del COSEEP, el presente Estatuto, normativa
interna de la Empresa, y las disposiciones legales vigentes.
II. El COSEEP establece políticas, estrategias y lineamientos
generales para todas las empresas públicas y sus atribuciones se
encuentran establecidas en la Ley No. 466.
En cuanto a la distribución de utilidades: (i) el COSEEP dictará
lineamientos generales aplicables únicamente a las utilidades
correspondientes al sector público en las empresas públicas, y (ii) los
accionistas minoritarios privados podrán disponer de forma libre e
irrestricta del uso y destino de las utilidades que les correspondan sin
injerencia de terceros en el marco del presente Estatuto y la normativa
vigente.
III. En caso de agencias o sucursales constituidas en territorio
extranjero, éstas deberán dar cumplimiento a las normas vigentes del
país donde se establezcan.
CAPÍTULO II
MONTO DE CAPITAL Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA
ARTÍCULO 7.- (MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).
I. Capital Autorizado
El Capital Autorizado de la Empresa se fija en la suma de Bs70.000.000.- (Setenta Millones 00/100 Bolivianos).
II. Capital Suscrito y Pagado
El Capital Suscrito se fija en la suma de Bs35.000.000.- (Treinta y
Cinco Millones 00/100 Bolivianos), dentro del cual, el Capital Pagado es
de Bs10.500.000.- (Diez Millones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos), que
ha sido íntegramente desembolsado por los accionistas como sigue:
Accionista Aporte en Bs.
YLB 5.355.000
ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia 5.145.000
De lo anterior, el monto remanente del Capital Suscrito de
Bs24.500.000.- (Veinticuatro Millones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos)
será pagado por los accionistas de forma proporcional a su participación
accionaria hasta el 31 de Octubre de 2019 de la siguiente manera:
Accionista Aporte en Bs.
YLB 12.495.000
ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia 12.005.000
De acuerdo al artículo 247 del Código de Comercio, hasta el pago
íntegro del Capital Suscrito de Bs35.000.000.- (Treinta y Cinco Millones
00/100 Bolivianos), las 35.000.- (Treinta y Cinco Mil) acciones,
ordinarias, nominativas, con un valor nominal de Bs1.000.- (Un Mil
00/100 Bolivianos) cada una, divididas en Series “A” y “B” se
encontrarán representadas por Certificados Provisionales conforme al
siguiente detalle:
Accionista Capital Suscrito Certificado Provisional
(Acciones representadas) Porcentaje
YLB 17.850.000 17.850 51%
ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia 17.150.000 17.150 49%
Total 35.000.000 35.000 100%
Una vez el Capital Suscrito se encuentre íntegramente pagado, los
Certificados Provisionales serán canjeados por los Títulos Accionarios
representativos de 35.000.- (Treinta y Cinco Mil) acciones, ordinarias,
nominativas, con un valor nominal de Bs1.000.- (Un Mil 00/100
Bolivianos) cada una, divididas en Series “A” y “B”.
Como consecuencia del pago total, el Capital Suscrito y Pagado de la Empresa quedará estructurado de la siguiente manera:
a) YLB, una entidad de derecho público, con personería jurídica
propia, de duración indefinida, con autonomía de gestión administrativa,
financiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio que
pertenece en un cien por ciento (100%) al Nivel Central del Estado; con
una participación de Bs17.850.000.- (Diecisiete Millones Ochocientos
Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) representados por 17.850.- (Diecisiete
Mil Ochocientas Cincuenta) acciones ordinarias, nominativas de la Serie
“A” de Bs1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos) cada una, que representan el
51% (cincuenta y uno por ciento) del Capital Suscrito y Pagado de la
Empresa, constituyendo un paquete accionario mayoritario.
a.
b) ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia (ACISA), una sucursal
legalmente existente y reconocida bajo las leyes del Estado
Plurinacional de Bolivia, con una participación de Bs17.150.000.-
(Diecisiete Millones Ciento Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos)
representados por 17.150.- (Diecisiete Mil Ciento Cincuenta) acciones
ordinarias, nominativas de la Serie “B” de Bs1.000.- (Un Mil 00/100
Bolivianos) cada una, que representan el 49% (Cuarenta y Nueve por
ciento) del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa.
III. Los accionistas establecen que las garantías conforme se
encuentran listadas en el Anexo I son válidas y vinculantes entre los
mismos.
ARTÍCULO 8.- (ACCIONES).
I. Todas las acciones serán ordinarias y estarán representadas por
títulos nominativos, ya sean Títulos Accionarios o Certificados
Provisionales. Las acciones se emitirán en dos Series, la primera
signada con la letra “A” que corresponde al sector público y la segunda
signada con la letra “B” que corresponde al sector privado.
Conforme a lo establecido en el Artículo 7 anterior, hasta el pago
total del Capital Suscrito, las acciones quedarán representadas por
Certificados Provisionales, los cuales serán canjeados por Títulos
Accionarios una vez cumplidos los pagos correspondientes.
II. Las acciones correspondientes a YLB, al constituir acciones del
nivel central del Estado, emitidas bajo la Serie “A”, son nominativas e
intransferibles, salvo en los casos de reorganización de empresas, por
autorización dispuesta mediante Decreto Supremo conforme a la normativa
en vigencia.
III. Las acciones correspondientes al sector privado, emitidas bajo
la Serie “B”, son nominativas y transferibles. Las acciones se
transferirán mediante endoso de los certificados o títulos y constancia
escrita e inscripción en el Libro de Registro de Acciones, produciendo
efectos ante la Empresa y terceros, a partir de su inscripción en el
referido Libro de Registro de Acciones, de acuerdo al Artículo 73 del
presente Estatuto.
IV. Los Títulos o Certificados representativos de las acciones, se
emitirían de acuerdo con los requisitos que señala el Código de Comercio
y se desprenderán de cuadernos o talonarios. Dichos Títulos o
Certificados estarán firmados por el Presidente y Secretario del
Directorio, y por los Síndicos titulares.
V. En caso de pérdida, destrucción o invalidación de Títulos o
Certificados, la Empresa expedirá los duplicados respectivos, debiendo
anotarse esta circunstancia en el Libro de Registro de Acciones. Antes
de emitirse el duplicado, el interesado deberá efectuar por lo menos 3
(tres) publicaciones en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio
de Bolivia, señalando tal hecho con todas las características necesarias
para identificar el Título, indicando que se está procediendo a su
reposición y anunciando la nulidad o invalidación del Título o
Certificado original. La reposición se efectuará solamente después de
transcurridos 30 (treinta) días de la fecha de la última publicación.
Todos los gastos de publicación y otros que demande la emisión de
Títulos o Certificados duplicados, serán de cuenta y cargo del
interesado. Asimismo, el interesado acuerda mantener indemne y libre de
toda responsabilidad a la Empresa con motivo de extravío, pérdida,
hurto, destrucción o inutilización de dichas acciones.
VI. En cuanto a los Certificados Provisionales aplicarán las
disposiciones correspondientes del Código de Comercio de Bolivia y en
particular lo siguiente:
a) Cuando en los estatutos conste el plazo en que deben efectuarse
los pagos y los montos de estos y no fueran cubiertos en dicho plazo, el
accionista incurre en mora y la sociedad procederá́ a exigir,
ejecutivamente, el cumplimiento del pago o la venta de las acciones.
b) En caso de mora en el pago de acciones suscritas, se suspende automáticamente el ejercicio de los derechos del accionista.
c) Son de cuenta del suscriptor moroso las costas del juicio, los
gastos de remate o realización y los intereses moratorios, sin perjuicio
de su responsabilidad por los daños causados por su incumplimiento.
d) Si en el plazo de treinta días contados a partir del día en que
debía hacerse el pago, no se inicia la acción ejecutiva por el saldo
deudor o no hubiera sido posible vender las acciones, se producirá́ la
consiguiente extinción o suspensión según el caso, de los derechos del
accionista moroso. La sociedad procederá entonces a la reducción del
capital social y devolverá al suscriptor, el saldo que se quede, previa
deducción de los gastos, o bien reducirá en la parte correspondiente a
la cantidad no pagada, caso en el cual se entregarán acciones
totalmente liberadas sólo por la cuantía a que alcancen sus pagos.
e) Los títulos representativos de las acciones o los certificados
provisionales se desprenderán de cuadernos, talonarios y contendrán
los mismos detalles, que serán:
1) Nombre del accionista, en caso de ser nominativo;
2) Denominación y domicilio de la sociedad, fecha y lugar de su constitución y duración;
3) Fecha de la inscripción, en el Registro de Comercio;
4) Monto del capital social y del autorizado;
5) Valor nominal de cada acción, serie a la que corresponde, sea
ordinaria o preferida, número total de acciones en que se divide la
serie y derechos que correspondan:
6) Número de acciones que representa el título;
7) Lugar y fecha de su emisión y número correlativo;
8) En los certificados provisionales, la anotación de los pagos que se efectúen, y
9) Firmas autógrafas de acuerdo a lo dispuesto en el Paragrafo IV precedente.
ARTÍCULO 9.- (AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO).
I. El capital autorizado podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas representando 75% del
total de acciones emitidas como se establece en el Artículo 26 de este
Estatuto, requiriendo de la emisión de un Decreto Supremo o Ley que
autorice su realización.
II. Aprobado el aumento o disminución del capital autorizado de la
Empresa se requerirá de la modificación del presente Estatuto y
Escritura de Constitución de modo que dicho aumento o disminución quede
reflejado en los documentos referidos.
III. De ninguna manera se podrá disminuir la participación accionaria
del nivel central del Estado a un porcentaje menor al establecido en la
tipología de la Empresa en el presente Estatuto, debiendo precautelar
la mayoría accionaria.
ARTÍCULO 10.- (AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
I. Para el aumento o disminución del capital suscrito y pagado de la
Empresa se observarán las disposiciones del Código de Comercio, este
Estatuto y demás normativa aplicable en vigencia.
II. El aumento del capital suscrito y pagado de la Empresa, deberá ser
aprobado mediante resolución expresa de la Junta Extraordinaria de
Accionistas, con una mayoría de 75% de total de las acciones emitidas.
III. Si el aumento del capital suscrito y pagado de la Empresa
proviene de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), éste
será autorizado en el marco de la normativa aplicable.
IV. La disminución del capital suscrito y pagado de la Empresa, en lo
relativo a los recursos públicos, será autorizada mediante Decreto
Supremo o Ley de acuerdo a la norma que autorizó el aporte de capital.
ARTÍCULO 11.- (DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS).
Cada acción otorga a su poseedor iguales derechos y obligaciones con
respecto a los demás accionistas. Los titulares de las acciones tienen
los siguientes derechos:
a) Recibir un trato igualitario.
b) Recibir información de la Empresa así como de sus derechos y obligaciones de forma veraz, completa y oportuna.
c) Percibir utilidades de conformidad a normativa vigente.
d) Participar en las Juntas de Accionistas con derecho a voz y voto.
e) Inspeccionar los estados financieros y documentos legales y contables de la Empresa.
f) A transferir libremente su porcentaje de participación en la misma de acuerdo al presente Estatuto y normativa aplicable.
g) Ejercer la acción de responsabilidad contra directores, ejecutivos o administradores, cuando corresponda.
h) Participar de los órganos de administración y fiscalización interna, a través de los Directores, Gerencias y Síndicos
i) Gozar de derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones ordinarias.
j) Impugnar las resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio
con sujeción a las normas de este Estatuto, del Código de Comercio y
normas conexas. No se podrá ejercer este derecho si el accionista es
deudor moroso de la Empresa por cualquier concepto, constando dicha
obligación en título fehaciente e incontestable.
k) La responsabilidad del accionista queda limitada al monto de las acciones que hubiese suscrito.
l) Las declaraciones y garantías, así como las garantías asumidas y
otorgadas en el Anexo I se mantendrán inalteradas por esta previsión.
m) La propiedad de una o más acciones, importa la aceptación de la
Escritura de Constitución, de este Estatuto y sus posteriores
modificaciones legalmente introducidas y el sometimiento a las
resoluciones de las Juntas de Accionistas y de Directorio adoptadas
conforme a la Ley y este Estatuto; aun cuando el accionista hubiese
estado ausente en cualquier Junta o votado en contra de la respectiva
resolución.
n) Los demás que se fijan en el presente Estatuto o normativa aplicable vigente.
ARTICULO 12.- (LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES).
La Empresa llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá los
requisitos establecidos por el Código de Comercio. La Empresa considera
como propietario de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito
como tal en el Título y en el Libro de Registro de Acciones.
Los accionistas que representen a empresas públicas o privadas
extranjeras o al sector privado nacional serán los que consten en el
Libro de Registro de Acciones; estos tendrán derecho a participar en la
Junta de Accionistas en la proporción de sus acciones, pudiendo ser
representados en la Junta por otro accionista o por un tercero, para lo
cual, se deberá acreditar esta representación mediante instrumento de
poder notariado.
CAPÍTULO III
RESERVAS, PÉRDIDAS y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO 13.- (ESTADOS FINANCIEROS).
A la finalización de cada gestión fiscal, se practicará un Balance
General de todas las operaciones sociales y los correspondientes Estados
Financieros, los que serán presentados por el Directorio antes del
verificativo de la Junta Ordinaria de Accionistas, que deberá aprobarlos
en última instancia.
Los Estados Financieros, la Memoria Anual y demás documentos que se
requieren serán presentados de manera conjunta por el Directorio a la
Junta, conforme a este Estatuto y las normas legales aplicables.
ARTÍCULO 14.- (RESERVA LEGAL Y PERDIDAS).
I. De las utilidades líquidas y efectivas obtenidas cada gestión
fiscal, la Empresa constituirá una reserva legal equivalente al 5%
(cinco por ciento) como mínimo, hasta alcanzar la mitad del capital
pagado, destinada a cubrir eventuales pérdidas.
II. La reserva legal deberá reconstituirse con las utilidades
obtenidas antes de su distribución, cuando por cualquier motivo hubiera
disminuido.
III. El tratamiento de las pérdidas corresponde a la Junta de Accionistas.
ARTÍCULO 15.- (RESERVAS ESPECIALES).
La Junta Ordinaria de Accionistas dispondrá la constitución de
reservas especiales distintas a la reserva legal, ordinarias y
extraordinarias, en los porcentajes, límites y objeto que acuerde dicha
Junta por una mayoría de votos de 75% como se establece en el Artículo
26 de este Estatuto.
ARTÍCULO 16.- (DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA EMPRESA).
Es atribución privativa de la Junta de Accionistas determinar el
destino de las utilidades sociales, con sujeción a las normas legales
respectivas. Cuando la Junta resuelva la distribución de utilidades,
ésta se hará en forma proporcional al número de acciones emitidas y
pagadas. La distribución de utilidades sólo puede hacerse cuando las
mismas sean efectivas y líquidas, resultantes de un Balance y Estados
Financieros elaborados de acuerdo a Ley y este Estatuto, y aprobado por
la Junta de Accionistas.
Conforme establece la Ley No. 466, la distribución de utilidades es
aquella decisión expresa que asume la Junta Ordinaria de Accionistas de
la empresa mixta al término de cada ejercicio anual. La Junta puede
determinar la distribución o la reinversión de utilidades provenientes
de las utilidades líquidas anuales certificadas por auditores externos.
En el caso de las utilidades correspondientes al accionista
mayoritario estatal, se sujetará a lo establecido en el Artículo 32 de
la Ley No. 466.
En el caso de las utilidades correspondientes a los accionistas
minoritarios privados, éstas serán de libre disposición de dichos
accionistas, en el marco de lo establecido en el Artículo 6 de estos
Estatutos.
CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 17.- (ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA).
I. Para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones, la Empresa tendrá la siguiente estructura:
a) Junta de Accionistas, de acuerdo a los artículos 18 al 28 de este Estatuto;
b) Directorio, de acuerdo a los artículos 29 al 48 y 51 al 54 de este Estatuto;
c) Gerencia Ejecutiva, compuesta por Gerente Ejecutivo (CEO), Gerente
Financiero (CFO) y Gerente de Operaciones (COO), de acuerdo los
artículos 49, 50 al 52 y 56 de este Estatuto;
d) Área gerencial, a la cabeza del Gerente Financiero de acuerdo a los artículos 49 y 50 de este Estatuto;
e) Área operativa, a la cabeza del Gerente de Operaciones según los artículos 49 y 50 de este Estatuto;
f) Síndicos de acuerdo a los artículos 65 al 67 de este Estatuto;
a) La estructura orgánica de la Empresa podrá ser modificada por el
Directorio de la Empresa, pudiendo agregar o suprimir áreas
organizacionales.
b)
II. La Empresa, dentro del marco jurídico aplicable, tiene competencia
plena para dirigir sus propias operaciones, administración y
actividades, a través de los órganos societarios correspondientes como
sus máximas instancias de decisión, sin interferencia de terceros.
ARTÍCULO 18. (JUNTA DE ACCIONISTAS).
I. La Junta de Accionistas es la máxima instancia de decisión de la
Empresa y máximo órgano de representación de la voluntad social,
teniendo competencia exclusiva para considerar los asuntos respectivos
que se indican en el presente Estatuto, Ley No. 466, en el Código de
Comercio y leyes conexas.
II. La Junta de Accionistas estará conformada en proporción del
aporte accionario de los accionistas, los cuales deberán registrar la
calidad de accionista en el Libro de Registro de Acciones de la Empresa.
III. YLB, ejerce la titularidad de las acciones en representación del nivel central del Estado ante la Junta de Accionistas.
IV. Los accionistas que representen a empresas públicas o privadas
extranjeras o al sector privado nacional serán los que consten en el
Libro de Registro de Acciones; éstos tendrán derecho a participar en la
Junta de Accionistas en la proporción de sus acciones, pudiendo ser
representados en la Junta por otro accionista o por un tercero, para lo
cual, se deberá acreditar esta representación mediante instrumento de
poder notariado.
V. La Junta de Accionistas se reunirá en forma ordinaria o
extraordinaria, de acuerdo a lo regulado en este Estatuto y la normativa
en vigencia.
VI. Las Juntas se llevarán a cabo en el domicilio legal de la Empresa
y serán presididas por el Presidente del Directorio o por la persona
que deba reemplazarlo en casos de impedimento, ausencia o inhabilidad
conforme a lo previsto en este Estatuto. En caso de que estuviere
ausente, impedida o inhabilitada la persona que deba reemplazarlo, ésta
será presidida por la persona designada de entre los presentes por la
Junta para tal fin. Las funciones del Secretario de la Junta serán
ejercidas por el Secretario del Directorio y en caso de ausencia,
impedimento y/o inhabilitación éstas serán ejercidas por la persona que
sea designada por la Junta para dicho fin. Las Resoluciones de las
Juntas Generales son obligatorias para todos los accionistas, incluidos
los ausentes y disidentes, salvo que las mismas hubiesen sido impugnadas
de nulidad de acuerdo con el Código de Comercio.
ARTÍCULO 19.- (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS).
La Junta de Accionistas tiene las siguientes atribuciones enunciativas y no limitativas:
a) Aprobar el plan estratégico empresarial de la Empresa, que deberá
ser elaborado en el marco de la planificación del desarrollo económico y
social del país y las políticas del sector al que la Empresa
pertenezca.
b) Aprobar la modificación del Estatuto de la Empresa.
c) Aprobar los estados financieros auditados, la memoria anual e
informe de los síndicos, así como el informe anual de auditoría externa y
remitirlo a la Contraloría General del Estado, para los fines
constitucionales y al COSEEP para su conocimiento.
d) Decidir sobre la distribución de las utilidades o en su caso el
tratamiento de las pérdidas, conforme se establece en el inciso b) del
Parágrafo I del Artículo 20 de este Estatuto.
e) Nombrar y remover directores correspondientes a la participación
accionaria minoritaria de la Empresa, propuestos por los accionistas
minoritarios.
f) Proponer la reorganización, disolución y posterior liquidación de
la Empresa, así como la creación de Empresas filiales y subsidiarias al
Ministro responsable de la política del sector para la tramitación del
Decreto Supremo correspondiente.
g) Designar a Directores Suplentes, correspondientes a la acciones
mayoritarias, para que asuman el cargo por un máximo de 180 (ciento
ochenta) días.
h) Otras que este Estatuto y la normativa aplicable en vigencia señalen.
ARTÍCULO 20.- (COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS).
I. La Junta de Accionistas se reunirá de forma Ordinaria con carácter
obligatorio, por lo menos una vez al año, para considerar y resolver los
siguientes asuntos:
a) Aprobar los estados financieros auditados, la memoria anual e
informe de los síndicos, así como el informe anual de auditoría externa y
remitirlo a la Contraloría General del Estado, para los fines
constitucionales y al COSEEP para su conocimiento.
b) Decidir sobre la distribución de las utilidades o en su caso el
tratamiento de las pérdidas, considerando el Articulo 16 del presente
Estatuto.
c) Nombrar y remover Directores correspondientes a la participación
accionaria minoritaria de la Empresa, según propuesta de designación o
remoción de los accionistas minoritarios.
d) Fijar la remuneración o dieta de los Directores.
e) Nombrar y remover a los Síndicos y fijar su remuneración.
f) Definir las fianzas a ser prestadas por los miembros del Directorio y Síndicos.
g) Tomar conocimiento acerca de posibles responsabilidades de
Directores y/o Síndicos, si las hubiere, y en su caso instruir las
medidas que correspondan.
h) Designación de auditores externos.
i) Constituir reservas especiales.
j) Tratar cualquier otro asunto relativo a la gestión de la Empresa
que no esté reservado para tratamiento de la Junta Extraordinaria.
k)
En los casos de los incisos a) al f), la Junta Ordinaria de
Accionistas obligatoria será convocada necesariamente dentro de los tres
meses siguientes al cierre de la gestión fiscal.
II. La Junta de Accionistas se reunirá de forma Extraordinaria para
considerar todos los asuntos que no sean de competencia de las juntas
ordinarias y, privativamente, los siguientes:
a) La modificación de la Escritura de Constitución y/o Estatutos de
la Empresa, debiendo en su caso cumplirse los procedimientos legales
respectivos.
b) La emisión de nuevas acciones.
c) El aumento de capital autorizado y la reducción o reintegro del
capital, salvo, en este último caso, cuando la reducción deba efectuarse
por disposición de la Ley; en cuyo caso, corresponderá al Directorio
adoptar todas las medidas que fueren pertinentes.
d) Proponer al ministro del área, la disolución anticipada de la
Empresa, su prórroga, reorganización, transformación o fusión,
nombramiento, remoción y retribución de liquidadores.
e) Obtención de crédito de la banca privada o pública, financiamiento externo o emisión de bonos crediticios.
f) La Oferta Pública Inicial (OPI) de la Empresa, sujeta a lo establecido en el Anexo I.
g) Todos los demás asuntos que deben ser sometidos a Junta de
Accionistas y que no sean de competencia de la Junta Ordinaria, de
acuerdo con el presente Estatuto y normativa aplicable.
ARTÍCULO 21.- (CONVOCATORIA).
Las convocatorias, tanto para Juntas Ordinarias como Extraordinarias
de Accionistas, se efectuarán mediante avisos publicados en la Gaceta
Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia e indicarán el carácter
de la Junta, lugar, hora, Orden del Día de la misma y los requisitos que
deberán cumplirse para poder participar en ella. Los avisos deberán
publicarse durante 3 (tres) días discontinuos, debiendo el último,
realizarse cuando menos 5 (cinco) días y no más de 30 (treinta) antes
del verificativo de la Junta.
Los asuntos a someterse a consideración de la Junta serán consignados
en el Orden del Día por quien hizo la Convocatoria. El Orden del Día
deberá ser claro y especifico, detallando cada uno de los asuntos a
tratar, no pudiendo incluirse puntos indeterminados denominados
“varios”, “asuntos varios”, “otros”, etc., bajo pena de nulidad. Será
nula toda resolución sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día.
Quedará suspendido el registro de transmisión de acciones desde el
día de la última publicación de la Convocatoria hasta el día siguiente
posterior al de la realización de la Junta.
ARTÍCULO 22.- (CONVOCATORIA POR DIRECTORES O SÍNDICOS).
La convocatoria a Juntas Ordinarias y/o Extraordinarias será realizada
por el Directorio de la Empresa; pudiendo ser solicitada a dicho Órgano
por los accionistas minoritarios de la Empresa en sujeción al presente
Estatuto. Asimismo, el o los Síndicos de la Empresa tendrán facultad
para convocar a Juntas Ordinarias o Extraordinarias cuando lo juzguen
conveniente, cuando el Directorio omitiera hacerlo y/o cuando así
corresponda conforme a este Estatuto. En caso de doble Convocatoria por
el Directorio y el o los Síndicos, valdrá la Convocatoria efectuada por
el Directorio; aclarándose que los asuntos propuestos por el o los
Síndicos, se acumularán al Orden del Día propuesto por el Directorio.
ARTÍCULO 23.- (DERECHO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS).
Los accionistas minoritarios en conjunto o por separado que
representen al menos el 20% (veinte por ciento) del capital pagado con
derecho a voto, tendrán derecho a solicitar por escrito, en cualquier
tiempo, la convocatoria a junta general de accionistas, para tratar
exclusivamente los asuntos indicados en su petición. Si los directores o
síndicos rehusaran convocar a junta general o no lo hicieran dentro de
los quince días siguientes al de la recepción de la solicitud, ésta se
formulará ante el Registro de Comercio y/o Autoridad de Empresas o
entidad que corresponda conforme a la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 24.- (JUNTA SIN REQUISITO DE CONVOCATORIA).
La Junta de Accionistas, podrá realizarse válidamente sin necesidad de
cumplir requisitos previos de convocatoria y resolver cualquier asunto
de su competencia, siempre y cuando se encuentren presentes el cien por
ciento de las acciones que representan el capital pagado de la empresa.
Las resoluciones, en este caso se adoptarán por el voto afirmativo del
75% de las acciones con derecho a voto de la Empresa.
ARTÍCULO 25.- (QUÓRUM).
I. Existirá quórum para la instalación de la Junta Ordinaria de
Accionistas, cuando estén presentes el 75% del total de las acciones
emitidas con derecho a voto, sin distinción de series.
II. Para las Juntas Extraordinarias de Accionistas, será necesaria la
presencia o representación de por lo menos el setenta y cinco por
ciento (75%) del total de las acciones emitidas con derecho a voto, sin
distinción de series.
III. En caso de no existir el quórum requerido por este Estatuto para
el verificativo de la respectiva Junta, tratándose de la Junta
Ordinaria se procederá a emitir una nueva Convocatoria, la que también
deberá efectuarse mediante avisos publicados en la Gaceta Electrónica
del Registro de Comercio de Bolivia con indicación de los requisitos
señalados para la Convocatoria por este Estatuto. Estas publicaciones se
realizarán durante 2 (dos) días discontinuos, debiendo el último
realizarse cuando menos 3 (tres) días antes de la Junta, señalándose que
se trata de una segunda Convocatoria. En tal caso, la Junta Ordinaria
sesionará válidamente con por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%) del total de las acciones emitidas con derecho a voto, sin
distinción de series.
Tratándose de Junta Extraordinaria se procederá de la misma manera,
es decir, la Junta sesionará válidamente con por lo menos el setenta y
cinco por ciento (75%) del total de las acciones emitidas con derecho a
voto, sin distinción de series.
En ambos casos, las Resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de
al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de acciones
emitidas con derecho a voto, sin distinción de series. Si en la segunda
Convocatoria no concurre dicho quórum mínimo, se procederá con una
tercera y así sucesivamente hasta llenarse este requisito y en cada caso
cumpliéndose con las respectivas formalidades de publicación antes
mencionadas para los casos de segunda Convocatoria.
ARTÍCULO 26.- (VOTOS REQUERIDOS).
I. Las resoluciones de las Juntas Ordinarias de Accionistas se
adoptarán con el voto afirmativo de la mayoría de 75% (setenta y cinco
por ciento) del total de las acciones emitidas sin impedimento de
expresión en relación al asunto sometido a decisión, sin distinción de
series.
II. Las resoluciones de las Juntas Extraordinarias de Accionistas se
adoptarán con el voto afirmativo de la mayoría de 75% (setenta y cinco
por ciento) del total de las acciones emitidas sin impedimento de
expresión en relación al asunto sometido a decisión, sin distinción de
series.
III. Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite por lo
menos el diez por ciento (10%) de las acciones, presentes o
representadas en la Junta.
ARTÍCULO 27.- (APLAZAMIENTO DE VOTACIÓN).
Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) de las acciones presentes con derecho a voto en cualquier Junta
de Accionistas, podrán solicitar el aplazamiento de la votación de
cualquier asunto hasta un máximo de treinta (30) días, en cuyo caso la
Junta se reunirá válidamente sin necesidad de nueva Convocatoria. El
derecho que reconoce este Artículo sólo podrá ejercitarse una vez sobre
el mismo asunto.
ARTÍCULO 28.- (ACTAS DE LAS JUNTAS).
Las Actas de las Juntas se asentarán en el Libro de Actas a cargo del
Secretario del Directorio, y resumirán las expresiones vertidas en las
deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados, con
indicación completa de las resoluciones adoptadas. Las Actas serán
firmadas a más tardar dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la
celebración de la Junta, por quién la presidió, por el secretario y por 2
(dos) representantes de los Accionistas, uno por cada serie de acciones
elegidos con tal objeto en la misma Junta.
De las Actas de las Juntas Extraordinarias, pasadas al libro
respectivo, se obtendrá copia legalizada y se inscribirá en el Registro
de Comercio de Bolivia. Cualquier accionista puede solicitar, a su
costa, copia legalizada de las Actas de cualquier Junta de Accionistas.
Las Actas de las Juntas indicarán la nómina de accionistas presentes o
de sus representantes y el número de votos que les corresponden.
CAPITULO V
DIRECTORIO DE LA EMPRESA
ARTÍCULO 29.- (DIRECTORIO DE LA EMPRESA).
La Administración de la Empresa con las más amplias facultades estará a
cargo de un Directorio compuesto por un número de 5 (cinco) Directores
titulares, accionistas o no, a ser determinado por la Junta Ordinaria de
Accionistas. Podrá nombrarse un director suplente por cada titular
designado.
Los Directores serán designados conforme se establece en el presente Estatuto.
ARTÍCULO 30.- (FUNCIONES DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA).
El Directorio de la Empresa tendrá las siguientes atribuciones:
a) Considerar el proyecto de plan estratégico empresarial, remitido
por el Gerente Ejecutivo y proponerlo a la Junta de Accionistas, con
recomendación de aprobación, si corresponde.
b) Considerar la propuesta de modificación de Estatutos de la Empresa y proponerla a la Junta de Accionistas.
c) Aprobar las políticas y normas internas para la gestión de la
Empresa, incluyendo el régimen financiero; reglas sobre contrataciones y
adquisiciones; régimen laboral y políticas de compensación a empleados,
entre otras.
d) Aprobar los planes necesarios para la gestión de la Empresa, enmarcados en el Plan Estratégico Empresarial.
e) Aprobar el plan anual de ejecución y su presupuesto; así como sus
modificaciones con arreglo a lo establecido en la normativa interna.
f) Autorizar la suscripción de contratos que establezcan alianzas estratégicas conforme lo establecido en la Ley Nº 466.
g) Crear Comités en tanto sea requerido por las necesidades operacionales y negocio estratégico de la Empresa.
h) Proponer a la Junta de Accionistas la reorganización, disolución y
posterior liquidación de la Empresa, así como la creación de empresas
filiales y subsidiarias.
i) Presentar a la Junta de Accionistas la memoria anual, los estados
financieros auditados y el informe anual de auditoría externa.
j) Autorizar la creación de agencias o sucursales; si éstas requieren
ser establecidas en el exterior del país su creación deberá ser
autorizada por la Junta de Accionistas.
k) Elaborar la propuesta de distribución de las utilidades o en su
caso el tratamiento de las pérdidas en el marco de lo establecido en la
Ley Nº 466, para su remisión a la Junta de Accionistas.
l) Las demás atribuciones que le asignen la Ley Nº 466 y normativa interna de la Empresa.
ARTÍCULO 31.- (NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DIRECTORES).
I. YLB tendrá derecho a designar tres (3) de cinco (5) miembros del
Directorio, la designación se sujetará a lo establecido en la normativa
aplicable.
Los accionistas minoritarios tendrán derecho a designar dos (2) de los cinco (5) Directores.
II. El Presidente del Directorio de la Empresa, será elegido de entre
los miembros del Directorio de la Empresa en su primera sesión de
acuerdo a los requisitos de votos establecidos en este Estatuto.
III. Los directores de la Empresa no podrán ejercer otras funciones en la misma Empresa.
ARTÍCULO 32.- (NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES POR LA MINORÍA).
Los accionistas minoritarios que en conjunto representen al menos 20%
(veinte por ciento) del capital pagado con derecho a voto, tendrá
derecho a designar dos (2) de los cinco (5) miembros del Directorio.
ARTÍCULO 33.- (FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO).
El Presidente, además de presidir las Reuniones del Directorio, presidirá también las Juntas de Accionistas.
ARTÍCULO 34.- (PERIODO DE DURACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTORES).
I. El Presidente y miembros del Directorio ejercerán sus funciones por
el término de un año, y podrán ser reelegidos indefinidamente. La
sustitución se realizará de acuerdo a normativa vigente.
II. El Presidente y miembros del Directorio, vencido el plazo de su
mandato, continuarán en sus funciones hasta la designación del nuevo
Presidente y miembros del Directorio.
ARTÍCULO 35.- (CESACIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR).
I. Los Directores cesarán de su cargo en los siguientes casos:
a) En caso de impedimento, inhabilitación, renuncia, fallecimiento,
ausencia por un periodo superior a los [noventa días] u otros similares.
b) En caso de cesación temporal de un Director, el cargo permanecerá
vacante hasta su reincorporación y si la vacancia fuera definitiva, se
procederá a la elección del reemplazante conforme a lo determinado por
Ley Nº 466.
c) Por renuncia al cargo de Director presentada al COSEEP por los
miembros que representan al nivel central del Estado, el cual podrá
aceptarla siempre y cuando no afecte el normal desenvolvimiento de la
administración de la Empresa, o rechazarla en caso contrario.
d) Por incompatibilidad sobrevenida.
Los Directores cesarán en el desempeño de su cargo en el momento en
que la Junta de Accionistas resuelva exigirles judicialmente la
responsabilidad en que hubieran incurrido. Serán repuestos en sus cargos
cuando la autoridad judicial declare improbada la acción ejercida
contra ellos.
La renuncia del cargo por un Director designado por la minoría deberá
ser presentada al Directorio, por escrito, con una antelación de 30
(treinta) días, el cual podrá aceptarla siempre que no afecte al normal
funcionamiento de la administración, o rechazarla, hasta que la próxima
Junta de Accionistas se pronuncie al respecto. Entretanto, el Director
permanecerá en funciones con las respectivas responsabilidades
inherentes.
II. La cesación del cargo de Director o Presidente del Directorio, no
implica liberación de la responsabilidad a la que estuviera sujeto el
mismo, en el marco de la responsabilidad por la función pública y/o la
normativa aplicable en vigencia.
III. Ante la eventualidad de vacancia temporal o definitiva de
cualquier Director Titular, la Junta de Accionistas podrá designar a un
Director Suplente, que asuma el cargo por un máximo de 180 (ciento
ochenta) días. Si la vacancia se produjese respecto a un Director
elegido por la mayoría, asumirá el cargo el Director suplente elegido
por la mayoría y si la vacancia se produjese respecto de un Director
elegido por la minoría, asumirá el cargo el Director suplente que
corresponda al Director ausente.
ARTÍCULO 36.- (DEL SECRETARIO DE DIRECTORIO).
El Secretario del Directorio de la Empresa, será elegido de entre los
miembros representantes de la mayoría accionaria, en su primera sesión.
ARTÍCULO 37.- (FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL DIRECTORIO).
Son funciones del Secretario del Directorio:
a) Coordinar las agendas de las reuniones de Directorio con el Presidente del Directorio.
b) Efectuar convocatorias a reuniones extraordinarias de Directorio de la Empresa por instrucción del Presidente.
c) Asistir a las Reuniones de Directorio.
d) Elaborar proyectos de actas de las reuniones y resoluciones, y ponerlas a consideración del Directorio.
e) Archivar y custodiar las actas y resoluciones, así como toda documentación del Directorio.
f) Legalizar las actas y resoluciones del Directorio.
g) Atender la correspondencia del Directorio.
h) Proveer apoyo administrativo a los miembros del Directorio.
i) Comunicar las Resoluciones de Directorio a la Empresa para su vigencia y cumplimiento.
j) Coordinar el apoyo logístico para las reuniones de Directorio.
k) Otras que le encomiende el Directorio.
CAPITULO VI
SESIONES Y QUÓRUM DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO 38.- (SEDE).
Las reuniones del Directorio se realizarán en el domicilio legal de la
Empresa, pudiendo reunirse en otro lugar distinto de su sede, o
mediante cualquier medio electrónico, video conferencia, audiovisual o
telefónico, siempre y cuando no se incurra en la prohibición expresa de
votación a la cual están sometidos los Directores, los cuales quedan
prohibidos de votar por correspondencia.
ARTÍCULO 39.- (CLASES DE REUNIONES Y PERIODICIDAD).
a) Las reuniones del Directorio de la Empresa se realizarán
periódicamente cuantas veces lo considere necesario, con carácter
ordinario de forma obligatoria al menos una vez al año; debiendo el
Presidente emitir la convocatoria correspondiente y extraordinariamente
cada vez que sea necesario.
b) El Directorio se reunirá válidamente, sin necesidad de
convocatoria, si se encuentran presentes todos sus miembros y deciden
constituir reunión.
a) ARTÍCULO 40.- (CONVOCATORIA).
a) Las reuniones ordinarias de Directorio serán convocadas en forma
escrita y/o por cualquier medio electrónico, por el Presidente a través
del Secretario del Directorio, con una anticipación de por lo menos
[tres (3)] días hábiles previos a la fecha de su realización, señalando
el lugar, la fecha y la hora de la reunión, adjuntando el orden del día y
la documentación de respaldo correspondiente, y esta deberá ser
comunicada a cada uno de los Directores en la dirección física y/o
electrónica que tengan registrada con el Secretario del Directorio.
b) Las reuniones extraordinarias de Directorio serán convocadas en
forma escrita y/o por cualquier medio electrónico, por el Presidente a
través del Secretario del Directorio, con una anticipación de un mínimo
de [tres (3)] días hábiles previos a la fecha de su realización,
señalando el lugar, la fecha y hora de la reunión, adjuntando el orden
del día y la documentación de respaldo correspondiente, y esta deberá
ser comunicada a cada uno de los Directores en la dirección física y/o
electrónica que tengan registrada con el Secretario del Directorio.
c) Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio de la
Empresa también podrán celebrarse a solicitud escrita y motivada de
cualquiera de sus miembros en ejercicio de la función titular.
ARTÍCULO 41.- (QUÓRUM).
a) Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio serán
válidas con la presencia de al menos de cuatro (4) de sus miembros,
titulares o suplentes. La presencia del Presidente del Directorio será
obligatoria. El Directorio no podrá sesionar válidamente únicamente con
la presencia de los Directores designados por YLB, existirá quórum con
la presencia de al menos uno de los miembros designados por los
accionistas minoritarios.
b) En caso de no conformarse el quórum requerido en la primera media
hora establecida para la Reunión, ésta quedará convocada para el mismo
día de la siguiente semana, a la misma hora y en el mismo lugar o forma
establecida. El Directorio sesionará válidamente con los quórums
mínimos arriba establecidos.
c) Podrán participar en las reuniones de Directorio, con derecho a voz
y sin voto, el Gerente General y el personal ejecutivo de la Empresa
que sea convocado expresamente, cuando se consideren asuntos del área de
su competencia, y así lo disponga el Directorio.
d) El Directorio podrá invitar a otras personas vinculadas al sector
(según corresponda), para la consideración de asuntos específicos.
ARTÍCULO 42.- (LICENCIAS).
Los miembros del Directorio que no puedan asistir a una reunión de
Directorio deberán solicitar al Directorio por intermedio del
Secretario, la licencia respectiva para su registro en acta.
ARTÍCULO 43.- (ORDEN DEL DÍA).
El orden del día será presentado por el Presidente, pudiendo
incorporarse en sala otros temas a sugerencia de los otros miembros del
Directorio, que deberán ser aprobados por los presentes. El mismo deberá
ser claro, especifico detallando cada uno de los asuntos a tratar, no
pudiendo incluirse puntos indeterminados denominados “varios”, “asuntos
varios”, “otros”, etc., bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 44.- (VOTACIONES).
a) Las resoluciones y decisiones del Directorio se adoptarán con el
voto afirmativo de cuatro (4) de cinco (5) de los miembros del
Directorio. Cada Director, incluido el Presidente, tiene derecho a 1
(un) sólo voto.
b) Los Directores no pueden abstenerse de votar. En caso de disentir deben fundamentar su posición, la que constará en acta.
ARTÍCULO 45.- (ACTAS).
a) De todas las reuniones del Directorio de la Empresa el Secretario
del Directorio elaborará Actas que reflejen las deliberaciones,
disidencias y decisiones adoptadas; las actas serán leídas y firmadas
por los miembros del Directorio que asistieron o participaron de la
reunión y serán de cumplimiento obligatorio. Una vez firmadas las Actas
se entregará un ejemplar a cada uno de los miembros del Directorio. Un
ejemplar quedará en custodia y archivo del Secretario del Directorio.
b) Las actas de Directorio deben estar estructuradas de la siguiente
manera: lugar, día y hora en que se inicia la reunión, la nómina de los
participantes, orden del día, desarrollo y deliberaciones de la reunión,
informes y decisiones adoptadas y hora de conclusión de la reunión.
c) Las actas serán registradas en forma cronológica en el respectivo Libro de Actas.
ARTÍCULO 46.- (RESOLUCIONES).
a) El Directorio se pronuncia sobre los asuntos de su competencia
mediante resoluciones. Todo proyecto de resolución de Directorio será
elaborado por el Secretario del Directorio, en base al Acta y demás
antecedentes de la reunión.
b) Las Resoluciones suscritas por los miembros del Directorio son de
cumplimiento obligatorio; debiéndose entregar un ejemplar firmado a
todos los miembros. Un ejemplar se quedará en custodia y archivo del
Secretario del Directorio.
ARTÍCULO 47.- (PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL).
El Directorio deberá publicar anualmente la Memoria, previa su
consideración y aprobación en la respectiva Junta de Accionistas. Dicha
Memoria contendrá también el Balance General, el Estado de Resultados
del ejercicio, y toda información adicional que deba ser conocida por
los accionistas de acuerdo a las Regulaciones y Reglamentos legales
respectivos. Dicha publicación debe realizarse dentro de los seis (6)
meses siguientes al cierre del ejercicio, debiendo la misma enviarse al
Registro de Comercio y Autoridades impositivas competentes y estar a
disposición de los accionistas y acreedores de la Empresa cuando éstos
así lo soliciten.
ARTÍCULO 48.- (DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL).
La Empresa publicará en la Memoria Anual un listado de las Resoluciones de Directorio.
ARTÍCULO 49.- (GERENCIA EJECUTIVA: GERENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA
(CEO), GERENTE FINANCIERO (CFO) Y GERENTE DE OPERACIONES (COO) DE LA
EMPRESA).
I. La Gerencia Ejecutiva de la empresa se encuentra compuesta por: (a)
Gerente Ejecutivo (CEO), (b) Gerente Financiero (CFO) y (c) Gerente de
Operaciones de la Empresa (COO).
II. La o el Gerente Ejecutivo será designado por el Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, de la terna propuesta por el Directorio
de la Empresa.
La Gerente o el Gerente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de
la Empresa, desempeña sus funciones en forma exclusiva y a tiempo
completo.
III. Los demás miembros de la Gerencia Ejecutiva (Gerente Financiero
(CFO) y Gerente de Operaciones (COO)) serán propuestos por los
accionistas minoritarios que en conjunto representen al menos el 20% del
capital social y formalmente designados por el Directorio.
IV. La Gerencia Ejecutiva adoptara las decisiones de la Empresa en el
marco de los artículos 49 y 56 de este Estatuto y considerando su
objeto social.
ARTÍCULO 50.- (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL GERENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA).
La Gerente o el Gerente Ejecutivo de la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y funciones:
a) Ejercer la representación legal de la Empresa.
b) Elaborar y proponer al directorio el Plan Estratégico Empresarial,
plan anual de ejecución y presupuesto de la Empresa, con arreglo a lo
establecido en la reglamentación interna a ser aprobada por el
Directorio.
c) Aprobar las modificaciones del presupuesto de la Empresa, conforme a reglamentación interna.
d) Proponer al directorio la modificación de los Estatutos de la Empresa.
e) Administrar, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y
cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades en el
marco de las políticas y objetivos estratégicos de la Empresa.
f) Cumplir y hacer cumplir el régimen legal de la Empresa.
g) Suscribir convenios que establezcan alianzas o acuerdos de
cooperación con entidades o empresas públicas o privadas que no
involucren aportes de inversión de la Empresa.
h) Contratar y remover al personal de la Empresa y autorizar la
contratación de bienes y servicios necesarios para la eficiente gestión
de la misma, en el marco de las normas internas a ser aprobadas por el
Directorio.
i) Proponer al directorio la creación de agencias o sucursales para el
desarrollo de sus funciones dentro y fuera del país, cuando su
actividad empresarial así lo requiera.
j) Asistir a las reuniones del Directorio y/o de la Junta de Accionistas, con derecho a voz, cuando sea convocado.
k) Aprobar normativa y planes para la gestión operativa de la Empresa
en el marco de los Estatutos y reglamentación interna a ser aprobada por
el Directorio.
l) Nombrar a los Gerentes de agencias o sucursales dentro y fuera del país, previa autorización del directorio.
m) Implementar la gestión integral de riesgos en la administración de
la Empresa en el marco de la reglamentación interna a ser aprobada por
el Directorio.
n) Otras establecidas en las normas internas de la Empresa.
ARTÍCULO 51.- (REQUISITOS).
Los requisitos para el ejercicio de los cargos de Gerente Ejecutivo,
así como para el desempeño de la función de directora o director, son
los siguientes:
a) Tener capacidad de operaciones nacionales e internacionales.
b) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
c) Tener título profesional universitario.
d) Experiencia profesional probada en el rubro de la Empresa o en el
ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de dos (2) años.
e) El cargo de Director es personal e indelegable.
f) Otros de acuerdo a normativa interna de cada Empresa.
ARTÍCULO 52.- (INCOMPATIBILIDADES).
I. No podrán ejercer los cargos de la Gerencia Ejecutiva o de
directora o director, las personas que incurran en las siguientes
incompatibilidades:
a) Tener conflicto de interés, relación de negocios o participación directa o indirecta con la Empresa;
b) Tener pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal, por la comisión de delitos de acción
pública, o dictamen de responsabilidad ejecutiva en su contra;
c) Tener relación de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o
de afinidad hasta el segundo grado con la Presidenta o el Presidente y
la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado Plurinacional,
Ministras y Ministros de Estado, Diputadas y Diputados y/o Senadoras y
Senadores; y dentro de la misma Empresa, con los demás miembros del
directorio, síndicos, responsables del órgano interno de fiscalización y
personal del nivel ejecutivo y gerencial;
d) Haber desempeñado funciones gerenciales o en el directorio de Empresas que hubiesen sido declaradas en quiebra;
e) Tener o haber tenido relación comercial con la Empresa durante los últimos dos (2) años a partir de la postulación;
II. No pueden ser Directores las personas mencionadas en el Artículo
310º del Código de Comercio, siendo asimismo de aplicación lo dispuesto
por el Artículo 329º del Código de Comercio.
III. Si la incompatibilidad sobreviniese a la calidad de directora o
director, o de la gerente o el gerente ejecutivo, éstos deberán ponerla
en conocimiento de la autoridad que los designó y presentar su renuncia
en forma inmediata de conocida la incompatibilidad, caso contrario
deberán ser removidos de sus funciones.
IV. Las personas que hubiesen ejercido funciones como gerente
ejecutivo en Empresas públicas, no podrán prestar servicios en empresas
privadas del mismo rubro empresarial en las que desempeñaron funciones,
hasta dos (2) años después de cesar en el cargo.
ARTÍCULO 53.- (DIETAS DE DIRECTORES).
I. La función de Director será siempre remunerada.
II. Los miembros del Directorio, salvo existencia de impedimento
legal, percibirán una remuneración en forma de dieta por sesión
asistida, que será cubierta con recursos de la Empresa.
III. El monto de la dieta será definido por la Junta de Accionistas.
ARTÍCULO 54.- (FIANZA DE DIRECTORES).
I. Los directores de la Empresa prestarán fianza (tales como pólizas
de seguro de manera enunciativa y no limitativa) previamente al inicio
de sus funciones a fin de garantizar las responsabilidades emergentes de
sus atribuciones. Para garantizar las responsabilidades emergentes del
desempeño de sus cargos, los Directores, antes de ingresar al ejercicio
de sus funciones, prestarán una fianza, la cual será fijada por la Junta
de Accionistas.
II. El monto de la fianza será definida por la Junta de Accionistas.
III. La Empresa podrá contratar pólizas de seguro para la prestación
de la fianza de los directores, siempre y cuando el costo no afecte el
desarrollo normal de sus actividades.
ARTÍCULO 55.- (CONFLICTO DE INTERESES).
I. Los directores, ejecutivos, administradores y otros dependientes,
deberán comunicar la concurrencia de un conflicto de intereses entre su
persona y la Empresa dentro del plazo de cinco (5) días calendario
después de ser advertido.
II. Comunicado el conflicto de intereses, el Directorio deberá
evaluar si el acto o negocio bajo conflicto de intereses puede
concretarse.
III. En la deliberación y votación efectuada por el Directorio no
podrá participar la persona que presenta el conflicto de intereses.
IV. Los Directores, Gerentes y Sub-Gerentes y otros Administradores y
apoderados, no podrán dedicarse por sí o por cuenta de terceros a
negocios que comprenden el objeto de la Empresa o realizar actos de
competencia con éste, salvo autorización expresa de la Junta de
Accionistas, bajo pena de incurrir en las responsabilidades que señalen
las normas legales respectivas.
ARTICULO 56.- (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO (CFO) Y DEL GERENTE DE OPERACIONES (COO)).
I. (a)El Gerente Financiero (CFO) tendrá las siguientes funciones y
atribuciones estratégicas principales dentro de la Empresa:
1. Elaborar el presupuesto anual de la Empresa como instrumento de
apoyo al proceso de planificación de la misma. Este instrumento deberá
brindar información útil, oportuna y confiable para la toma de
decisiones.
El presupuesto anual sera elaborado considerando lo siguiente:
a) Es una herramienta para la toma de decisiones estratégicas de
inversión y/o financiamiento, y para minimizar riesgos propios de la
actividad empresarial;
b) El presupuesto anual podrá ser continuamente modificado por el
Gerente Financiero (CFO) en función a los objetivos y oportunidades
empresariales de la Empresa.
2. Determinar las modalidades y condiciones de crédito y
financiamiento interno o externo de la Empresa, tanto con la banca
privada como publica, títulos valores crediticios y cualquier otro tipo
de fuente de financiamiento disponible a fin de dar cumplimiento con el
objeto de la Empresa.
(b) Las atribuciones del Gerente Financiero (CFO) antes detalladas
serán ejercidas en coordinación y consulta con el Gerente Ejecutivo
(CEO) y con el Gerente de Operaciones (COO), bajo el siguiente
mecanismo:
1. EL CFO, en el marco de sus facultades, presentara la propuesta
correspondiente al CEO y COO para su revisión y consideración. La
propuesta será aprobada por consenso de la Gerencia Ejecutiva (CEO, CFO y
COO) y se procederá a su ejecución.
2. En caso de existir observaciones a la propuesta, el CFO deberá
revisar la propuesta conforme corresponda y presentarla nuevamente a la
Gerencia Ejecutiva, la cual podrá aprobarla o rechazarla conforme al
procedimiento anterior.
3. En caso que la propuesta sea observada nuevamente, esta deberá ser
sometida a consideración del Directorio de la Empresa. Si el Directorio
la aprueba, la propuesta será ejecutada.
4. En caso que la propuesta sea observada por el Directorio, este
último a su vez deberá someterla a consideración de la Junta de
Accionistas para decisión final.
(c) Las facultades de administración y disposición de recursos
dinerarios de la Empresa, incluyendo la realización de pagos, recaen en y
serán ejercidas de forma individual por el Gerente Financiero (CFO).
Excepcionalmente, las atribuciones antes referidas, serán ejercidas
conjuntamente con el Gerente Ejecutivo (CEO) conforme a los parámetros y
la reglamentación interna a ser determinados por el Directorio. El
Directorio conferirá al CFO las facultades necesarias para ejercer y
delegar sus atribuciones según las necesidades de la Empresa.
(d) Las atribuciones y facultades del Gerente Financiero (CFO) no
establecidas en el presente artículo serán ejercidas en la forma
establecida en los reglamentos internos correspondientes a ser aprobados
por el Directorio.
II. (a) El Gerente de Operaciones (COO) tendrá las siguientes
funciones y atribuciones estratégicas principales dentro de la Empresa:
1. Elaborar y proponer la normativa vinculada a la contratación y
manejo de bienes y servicios, incluyendo procesos de contratación,
modalidades, disposición de bienes.
2. Elaborar y proponer las cuantías para la toma de decisiones con relación a la administración de bienes y servicios.
3. Realizar propuestas para la contratación de obras, bienes,
servicios, suministros, logística, adquisición de materias primas e
insumos, mano de obra y otros para toda la cadena de producción.
4. Elaborar y proponer las especificaciones técnicas para la contratación de bienes y servicios y otras vinculadas.
(b) Las atribuciones del Gerente de Operaciones (COO) antes
detalladas serán ejercidas en coordinación y consulta con el Gerente
Ejecutivo (CEO) y con el Gerente Financiero (CFO), bajo el siguiente
mecanismo:
1. EL COO, en el marco de sus facultades, presentará la propuesta
correspondiente al CEO y CFO para su revisión y consideración. La
propuesta será aprobada por consenso de la Gerencia Ejecutiva (CEO, CFO y
COO) y se procederá a su ejecución.
2. En caso de existir observaciones a la propuesta, el COO deberá
revisar la propuesta conforme corresponda y presentarla nuevamente a la
Gerencia Ejecutiva, la cual podrá aprobarla o rechazarla conforme al
procedimiento anterior.
3. En caso que la propuesta sea observada nuevamente, esta deberá ser
sometida a consideración del Directorio de la Empresa. Si el Directorio
la aprueba, la propuesta será ejecutada.
4. En caso que la propuesta sea observada por el Directorio, este
último a su vez deberá someterla a consideración de la Junta de
Accionistas para decisión final.
(c) Las facultades de operación de la Empresa recaen en y serán
ejercidas de forma individual por el Gerente de Operaciones (COO).
Excepcionalmente, las atribuciones antes referidas, serán ejercidas
conjuntamente con el Gerente Ejecutivo (CEO) conforme a los parámetros y
la reglamentación interna a ser determinados por el Directorio. El
Directorio conferirá al COO las facultades necesarias para ejercer y
delegar sus atribuciones según las necesidades de la Empresa.
(d) Las atribuciones y facultades del Gerente de Operaciones (COO) no
establecidas en el presente artículo serán ejercidas en la forma
establecida en los reglamentos internos correspondientes, a ser
aprobados por el Directorio.
CAPITULO VII
ALIANZAS ESTRATÉGICAS, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 57.- (ALIANZAS ESTRATÉGICAS).
I. La alianza estratégica es una modalidad de asociación accidental de
carácter transitorio para el desarrollo o ejecución de una o más
operaciones específicas a cumplirse mediante inversiones conjuntas.
II. Ante una oportunidad de negocio, siempre y cuando se determine
que la misma contribuya al logro de los objetivos y metas de la Empresa,
se podrá suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de
inversión conjunta con empresas públicas o privadas constituidas en el
país y/o con empresas públicas o privadas extranjeras que cumplan con
los requisitos de Ley para el ejercicio habitual de actos de comercio en
el país, siempre y cuando su desarrollo empresarial así lo requiera,
acto que deberá registrarse en el Registro de Comercio.
III. La alianza estratégica que involucre inversiones para el
desarrollo de sectores estratégicos debe garantizar que el control y
dirección de la actividad sea asumida por la Empresa, siempre y cuando
ésta tenga participación mayoritaria en el contrato.
IV. La autorización del Directorio para la suscripción de un contrato
de una alianza estratégica deberá estar respaldada por un informe de
evaluación de factibilidad económica, financiera y técnica. Este informe
deberá ser presentado por el Gerente Ejecutivo al Directorio para su
análisis y aprobación conforme lo establecido en los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 58.- (REORGANIZACIÓN).
I. La Empresa podrá reorganizarse bajo los procesos de transformación, fusión y escisión.
II. Todo proceso de reorganización debe contar previamente con la evaluación de factibilidad económica, financiera y técnica.
III. En ningún caso la reorganización generará diferentes tipologías a
las previstas en la Ley N° 466, ni ocasionará que la participación
accionaria del nivel central del Estado sea inferior al porcentaje
establecido, de acuerdo a su tipología.
ARTÍCULO 59.- (TRANSFORMACIÓN).
I. La transformación de la Empresa será definida por la Junta de
Accionistas (por 75% del total del capital emitido) y debe contar
previamente con la evaluación de factibilidad económica, financiera y
técnica que será presentada por el Gerente Ejecutivo a la Junta para su
aprobación. La transformación deberá ser aprobada por Decreto Supremo,
se considera efectuada cuando los documentos constitutivos y Estatutos
de la Empresa transformada sean protocolizados en la Notaría de Gobierno
y registrados ante el Registro de Comercio.
II. La Empresa se transformará:
- A Empresa Estatal, cuando en la Empresa se transfiera la totalidad de las acciones a favor del nivel central del Estado.
- A Empresa Estatal Intergubernamental, cuando en la Empresa se
incorporen aportes que incluya la participación de Entidades
Territoriales Autónomas (ETAs), o la totalidad de las acciones del
sector privado se transfieran a favor del nivel central del Estado o de
las ETAs.
III. La transformación no disuelve la Empresa ni produce alteraciones en sus derechos y obligaciones.
ARTÍCULO 60.- (FUSIÓN).
I. La Empresa podrá fusionarse con dos o más Empresas públicas que se
disuelvan sin liquidarse, o cuando se incorpore otra empresa sin
liquidarse; la fusión únicamente podrá realizarse entre empresas del
mismo giro comercial o cuando éste complemente su circuito productivo.
La nueva empresa creada adquiere los derechos y obligaciones de las
disueltas al producirse la transferencia total de patrimonios.
II. La fusión de la Empresa será definida por la Junta de Accionistas
en base a la evaluación de factibilidad económica, financiera y
técnica, y debe ser aprobada por Decreto Supremo conforme lo establece
la Ley Nº 466.
ARTÍCULO 61.- (ESCISIÓN).
I. La Empresa podrá efectuar su escisión en otra empresa u otras que continúen o no las operaciones de la primera.
II. La escisión de la Empresa será definida por la Junta de
Accionistas en base a la evaluación de factibilidad económica,
financiera y técnica, y debe ser aprobada por Decreto Supremo conforme
lo establece la Ley Nº 466.
III. La escisión puede efectuarse de acuerdo a lo siguiente:
a) Cuando la Empresa destine parte de su patrimonio a otra empresa pública ya existente.
b) Cuando una o más empresas públicas destinan parte de sus patrimonios para crear una nueva empresa pública.
c) Cuando una empresa pública se une a otra empresa pública destinando parte de su patrimonio para crear otra Empresa nueva.
d) Cuando una empresa pública se fracciona en nuevas empresas públicas, jurídica y económicamente independientes.
IV. En el proceso de escisión debe garantizarse los derechos de los acreedores.
ARTÍCULO 62.- (PRÓRROGA).
La prórroga de la duración de la Empresa puede acordarse mediante
Junta Extraordinaria de Accionistas con anterioridad al vencimiento del
plazo. La inscripción de la prórroga debe solicitarse también antes del
vencimiento del plazo de duración conforme a Ley.
ARTÍCULO 63.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN).
I. La disolución de la Empresa es el acto por el cual la Junta de
Accionistas decide poner fin a la empresa, en base a la evaluación de
factibilidad económica, financiera y técnica.
II. Decidida la disolución, procederá la liquidación que consiste en
la determinación de los activos y pasivos de la Empresa disuelta, para
saldar las deudas y de adjudicar el saldo a los accionistas en la
proporción que a cada uno de ellos corresponda.
III. Causas por las que procede la disolución:
a) Fusión, conforme a las disposiciones del presente Estatuto.
b) Escisión, conforme a las previsiones contempladas en el presente Estatuto.
c) Vencimiento del término o plazo de duración de la Empresa, salvo prórroga o renovación.
d) Cumplimiento del objeto o finalidad para la cual se constituyó, o por imposibilidad sobreviniente para lograrlo.
e) Acuerdo de los accionistas.
f) Pérdida del 50% (cincuenta por ciento) o más del capital pagado,
salvo acuerdo de los accionistas para reintegrar el capital pagado.
La disolución y posterior liquidación de la Empresa será aprobada por
Decreto Supremo o Ley de acuerdo al rango jerárquico de la norma que
creó la Empresa.
IV. La liquidación de la Empresa determinará el establecimiento de
responsabilidades por la administración de recursos públicos, si
correspondiese, en el marco de lo establecido en la Ley N° 466, la Ley
N° 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga
Santa Cruz”, Código Penal y demás normativa aplicable.
V. La Empresa en liquidación estará a cargo de los liquidadores
nombrados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 466, Código de Comercio y
normativa aplicable. La Empresa mantendrá vigente su personalidad
jurídica únicamente para este fin, con la inclusión del término “en
liquidación” a la denominación respectiva, hasta su completa
liquidación.
VI. Cuando la Empresa sea liquidada y se haya procedido al pago de
las obligaciones pendientes, el patrimonio que corresponda al nivel
central del Estado será transferido al TGN y el patrimonio privado será
transferido de acuerdo a lo que dispongan los titulares de las acciones
respectivas.
CAPÍTULO VIII
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
ARTÍCULO 64.- (AUDITORÍA EXTERNA).
I. La Empresa de forma anual se sujetará a una auditoría externa que
deberá ser realizada por una firma auditora legalmente constituida en el
país, debiendo aplicar el régimen legal de las empresas públicas y no
la normativa común que rige al sector público.
II. La contratación de la firma auditora será realizada a decisión de la Junta de Accionistas.
III. La auditoría externa dictaminará sobre los estados financieros
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Esta evaluación
incluirá un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos en la
planificación anual y el plan estratégico empresarial, en relación a
los resultados logrados con base en el sistema de indicadores
previamente establecidos en los instrumentos de planificación de la
Empresa.
IV. El dictamen de la auditoría externa, deberá ser remitido a la
Contraloría General del Estado en un plazo máximo de treinta (30) días
de haber sido discutida y aceptada por la Junta de Accionistas.
ARTÍCULO 65.- (SÍNDICOS).
I. La fiscalización interna de la Empresa será ejercida por dos (2)
síndicos. Uno de los síndicos será designado por el accionista
mayoritario y el otro síndico será designado por los accionistas
minoritarios que representen al menos el 20% (veinte por ciento) del
capital pagado con derecho a voto.
II. Los síndicos serán designados por la Junta de Accionistas de la
Empresa y deberán contar con título profesional universitario de auditor
y una antigüedad mínima de cinco (5) años de ejercicio profesional, y
no estar comprendido en las incompatibilidades establecidas en el
Artículo 52 del presente Estatuto.
III. Los Síndicos ejercerán sus funciones por el período de un (1)
año a partir de su designación por la Junta respectiva, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. Sus funciones se entenderán extendidas hasta
que el nuevo Síndico sea nombrado por la Junta Ordinaria de
Accionistas.
IV. El cargo de Síndico será siempre remunerado y la remuneración
será fijada por la Junta Ordinaria de Accionistas a tiempo de su
nombramiento. Dicha remuneración en ningún caso podrá establecerse en
función de la existencia o no de utilidades de la Empresa en el
ejercicio correspondiente.
V. La responsabilidad y funciones que desarrollarán los síndicos se
sujetarán a lo establecido en el Código de Comercio, Ley N° 466 y a lo
establecido en el presente Estatuto. La actividad de los síndicos no
exime de responsabilidad a la Junta de Accionistas, Directorio y niveles
ejecutivos y gerenciales de la Empresa.
VI. En caso de que el síndico tome conocimiento de un hecho que
hubiese generado daño o perjuicio a la Empresa, procederá de la
siguiente forma:
a) Si los hechos hubiesen sido cometidos por la Gerencia Ejecutiva
y/o personal de la empresa, deberá informar al directorio en forma
inmediata de conocido el hecho, para que éste instruya a las instancias
respectivas el inicio de acciones legales para sancionar el hecho.
b) Si los hechos hubiesen sido cometidos por miembros del directorio,
deberá informar a la Junta de Accionistas en forma inmediata de conocido
el hecho, para que se inicien las acciones legales que correspondan.
c) Si los hechos hubiesen sido cometidos por miembros de la Junta de
Accionistas, deberá informar a la Presidencia del Estado en forma
inmediata de conocido el hecho, para que se inicien las acciones legales
que correspondan.
d) Si los hechos hubiesen sido cometidos por personal de empresas
filiales o subsidiarias deberá informar al directorio de la empresa
filial o subsidiaria en forma inmediata de conocido el hecho, para que
se inicien las acciones legales que correspondan, y a la Junta de
Accionistas de la empresa filial o subsidiaria, quien supervisará y
coadyuvará en las acciones que se tomen en protección y defensa de los
intereses de la empresa.
e) Si los hechos hubiesen sido cometidos por miembros del directorio
de la empresa filial o subsidiaria, deberá informar a la Junta de
Accionistas en forma inmediata de conocido el hecho, para que se inicien
las acciones legales que correspondan y a la máxima instancia de
decisión de la Empresa Corporativa, quien supervisará y coadyuvará en
las acciones que se tomen en protección y defensa de los intereses de la
empresa.
f) Si los hechos hubiesen sido cometidos por miembros de la Junta de
Accionistas de la empresa filial o subsidiaria, deberá informar a la
máxima instancia de decisión de la Empresa Corporativa o de la empresa
filial, según corresponda, en forma inmediata de conocido el hecho, para
que se inicien las acciones legales que correspondan.
VII. En caso de que el síndico tome conocimiento de un hecho que
pudiese generar daño o perjuicio a la Empresa, deberá poner en
conocimiento de las autoridades de la Empresa para que estas instruyan a
las instancias respectivas la adopción de medidas oportunas para
prevenir el daño.
ARTÍCULO 66.- (FUNCIONES DE LOS SÍNDICOS).
El cargo de Síndico es personal e indelegable, siendo sus atribuciones las siguientes:
a) Fiscalizar la administración de la Empresa, sin intervenir en la gestión administrativa.
b) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de Directorio y/o
del Comité Ejecutivo y concurrir necesariamente a las Juntas Generales
de Accionistas, a todas las cuales deben ser citados por el Directorio o
por el Órgano que las convoque.
c) Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar
arqueos y verificaciones de valores y otros toda vez que lo juzgue
conveniente. Puede exigir la confección de Balances de comprobación.
d) Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo de
Director, informando a la Junta General sobre irregularidades, sin
perjuicio de adoptar las medidas que fueren legalmente posibles para
corregirlas.
e) Revisar el Balance General y los Estados de Resultados, debiendo
presentar Informe escrito a la Junta General Ordinaria, dictaminando
sobre el contenido de los mismos y también sobre la Memoria Anual.
f) Convocar a Juntas Extraordinarias de Accionistas cuando lo juzgue
conveniente y a Juntas Ordinarias cuando omitiera hacerlo el Directorio
en la forma prevista en estos Estatutos.
g) Hacer incluir en la Orden del Día de cualquier Junta los asuntos que estime necesarios.
h) Exigir el cumplimiento de las Leyes, Estatutos, Reglamentos y
Resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio, por parte de la
Gerencia Ejecutiva y de los Órganos respectivos de la Sociedad, conocer
los Informes de auditoría y en su caso; contratar la realización de
auditorías externas, previa autorización de una Junta General.
i) Supervigilar, en su caso, la liquidación de la Sociedad.
j) Atender las denuncias que presentaren por escrito los accionistas, e
informar a la Junta sobre las investigaciones que al respecto realice,
juntamente con sus conclusiones y sugerencias.
k) Ejercer los derechos de información e investigación que señala el Código de Comercio.
l) Las que le sean señaladas expresamente por la Junta de Accionistas
así como las demás que conforme a Ley y este Estatuto fueren de su
competencia.
ARTÍCULO 67. (FIANZA DE LOS SÍNDICOS).
Los síndicos prestarán fianza previamente al inicio de sus funciones, a
fin de garantizar las responsabilidades emergentes de sus atribuciones;
para este fin se podrá contratar pólizas de seguro para la prestación
de la fianza de los síndicos, siempre y cuando el costo pueda ser
cubierto por la Empresa sin afectar el desarrollo normal de sus
actividades. Se aplicará lo dispuesto por este Estatuto para el
otorgamiento de fianza por los Directores.
ARTÍCULO 68.- (CONTROL DE ADMINISTRACIÓN).
I. La Contraloría General del Estado ejercerá sus competencias de
control de administración sobre la Empresa, debiendo tomar en cuenta el
régimen legal de la empresa pública y no la normativa común que rige al
sector público.
II. La Contraloría General del Estado podrá establecer indicios de
responsabilidad civil o penal como resultado de una auditoría externa a
su cargo, debiendo ponerlos en conocimiento de las instancias
correspondientes a efectos de que se tomen todos los recaudos necesarios
para proteger y defender los intereses de las empresas públicas y del
Estado y para que se inicien las acciones legales que correspondan, de
acuerdo a lo siguiente:
a) Si los indicios de responsabilidad recayeren sobre el personal de
la Empresa se los pondrá en conocimiento del Gerente Ejecutivo.
b) Si los indicios de responsabilidad recayeren sobre los síndicos de
la Empresa, se los pondrá en conocimiento de la Junta de Accionistas.
c) Si los indicios de responsabilidad recayeren sobre el Gerente
Ejecutivo de la Empresa, se los pondrá en conocimiento del directorio.
d) Si los indicios de responsabilidad recayeren sobre los miembros del
directorio de la Empresa, se los pondrá en conocimiento de la Junta de
Accionistas.
e) Si los indicios de responsabilidad recayeren sobre la Junta de
Accionistas se los pondrá en conocimiento de la Presidencia del Estado.
ARTÍCULO 69.- (CONTROL SOCIAL).
La Empresa Mixta transparenta su gestión difundiendo información en
forma oportuna, comprensible y confiable en el marco de la Constitución
Política del Estado y la Ley Nº 341 de Participación y Control Social.
CAPÍTULO IX
PROTECCIÓN DE MERCADO Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 70.- (MERCADO Y PROTECCIÓN AL CLIENTE)
Los accionistas convienen en proteger los mercados de Europa
(excluyendo la Federación Rusa), para lo cual queda expresamente
acordado que:
a) La Empresa tiene derechos exclusivos de venta y comercialización
dentro de Europa (excluyendo la Federación Rusa), por lo que, cualquier
otra empresa estatal mixta o empresa mixta en asociación con YLB deberá
respetar dichos mercados, absteniéndose de realizar actividades
comerciales en cuanto a los productos ofertados por la Empresa en dichos
mercados.
b) YLB en el marco de sus atribuciones, se encuentra facultada para
comercializar libremente los productos de su cadena de producción en
cualquier país, con excepción de los mercados que atenderá a través de
la Empresa.
CAPÍTULO X
RESPONSABILIDADES/CONTRATACIONES
ARTÍCULO 71.- (RESPONSABILIDADES/COMPETENCIAS)
Los accionistas explícitamente acuerdan que el Gerente de Operaciones
(COO), dentro de la Empresa, estará a cargo de que la Empresa contrate y
subcontrate los bienes y servicios que considere apropiados para
asegurar la calidad, cantidad y marketing de hidróxido de litio y/o
cualquier otro producto a ser ofrecido por la Empresa, considerando lo
establecido en este Estatuto y los reglamentos internos de la Empresa.
ARTÍCULO 72.- (TIPOS DE PRODUCTOS)
Los tipos de productos de la Empresa de acuerdo a las necesidades del
mercado, podrán ser modificados por consenso de la Gerencia Ejecutiva, a
propuesta del Gerente Ejecutivo (CEO) o del Gerente de Operaciones
(COO) mientras la inversión requerida sea igual o menor a USD 1,000,000,
(Un millón 00/100 dólares estadounidenses) en cuyo caso, ejecutarán la
modificación de forma directa.
CAPÍTULO XI
TRANSFERENCIA DE ACCIONES E INVERSIONISTAS
ARTÍCULO 73.- (TRANSFERENCIA DE ACCIONES E INVERSIONISTAS)
Como se establece en el Parágrafo III del Artículo 8 de este Estatuto,
las acciones pertenecientes al sector privado, emitidas bajo la Serie
“B”, son nominativas y transferibles.
Consecuentemente, los accionistas del sector privado tienen el
derecho de vender y transferir sus acciones en la Empresa a inversores y
cualquier tercero en cualquier momento, después de transcurrido un
periodo de cuatro (4) años a partir de la inscripción de la Empresa en
el Registro de Comercio de Bolivia. Sin embargo, el accionista
mayoritario en representación del nivel central del Estado tiene derecho
preferente para la adquisición de acciones del sector privado.
Las acciones serán transferidas a través del endoso de los
certificados o títulos y su registro en el Libro de Registro de
Acciones.
En caso que el accionista minoritario haga una oferta específica y el
accionista mayoritario comunicara su intención de adquirir las acciones
ofrecidas por el accionista del sector privado dentro de los quince
(15) días desde la recepción de la oferta respectiva por escrito,
entonces el cálculo del precio de venta se basará en un acuerdo mutuo
según un método común de cálculo.
Si YLB rechazara adquirir las acciones a un precio de venta basado en
este precio mutuamente determinado, los accionistas minoritarios
estarán libres de vender sus acciones a un precio más alto del que YLB
esté dispuesto a pagar.
CAPÍTULO XII
GARANTÍAS
ARTÍCULO 74.- (GARANTÍAS)
Los accionistas declaran y garantizan que las Garantías contenidas en
el Anexo I de este Estatuto se encuentran vigentes, son válidas y
cumplidas.
En caso que cualquiera de los accionistas incumpla con las Garantías
referidas en el parágrafo anterior, el accionista afectado tendrá la
facultad de reclamar los daños y perjuicios que pudieren corresponder al
amparo de la legislación boliviana y conforme al mecanismo de
resolución de controversias pactado en el presente Estatuto.
CAPÍTULO XIII
PROTECCIÓN DE INVERSIONES
ARTÍCULO 75.- (LIBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS).
YLB no tiene permitido y no tiene la capacidad de interferir con la
transferencia en moneda libremente convertible procedente de:
a) Ingresos de cualquier inversión realizada por los accionistas
minoritarios, incluyendo, en particular, pero no exclusivamente, de
ganancias de capital, utilidades, intereses, dividendos, regalías o
rentas;
b) Los ingresos de la liquidación total o parcial de una inversión realizada por los accionistas minoritarios;
c) Fondos en repago de préstamos reconocidos como inversiones; y
d) En particular, compras de material y/o servicios de proveedores
internacionales externos. Las autorizaciones para transferencias a ser
provistas por la Empresa, serán otorgadas sin retraso y en cualquier
caso no más tarde del plazo de un mes a partir de la fecha en la que la
solicitud de transferencia fue presentada.
CAPÍTULO XIV
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 76.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).
Toda controversia que surja entre los accionistas o entre la Empresa y
cualquier accionista en relación al presente Estatuto o la Empresa y
que no pueda ser resuelta de forma amigable mediante conciliación
directa por el plazo de treinta (30) días a partir de la recepción por
una de las partes de la notificación de controversia entregada por la
otra, será resuelta de forma definitiva mediante arbitraje, en español,
con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sin perjuicio
que puedan celebrarse audiencias y otros actos procesales en terceros
países. El arbitraje será administrado bajo las Reglas de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) árbitros: uno
nombrado por cada parte y el tercero, que actuará como presidente del
tribunal arbitral, nombrado por los dos árbitros previamente designados
en consulta con el accionista que lo nombró. Ninguno de los árbitros
podrá tener la nacionalidad de las partes. El arbitraje será en derecho,
conforme a la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de
Bolivia. Cualquier otro aspecto no acordado en esta cláusula queda
sujeto a las Reglas de Arbitraje antes pactadas.
CAPÍTULO XV
CONFIDENCIALIDAD, TECNOLOGÍA Y ANUNCIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 77.- (CONFIDENCIALIDAD).
I. Información Confidencial.
a) Los accionistas acuerdan preservar y proteger toda la información
técnico-científica generada y desarrollada por la Empresa, resultado de
la producción industrial de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio,
otras sales, ácido bórico y litio metálico a partir de la salmuera
residual del Salar de Uyuni y/u otras salmueras residuales puestas a
disposición por YLB, así como la información relativa a los métodos
patentados de cada uno de los accionistas. Esta información incluye
informes sobre infraestructura, transporte, comercialización, geología y
minería, tecnología y cualesquiera otras actividades de los
accionistas, desarrolladas en la Empresa Mixta, informes sobre la marcha
de las negociaciones, estrategias corporativas que tengan relación con
los proyectos específicos vinculados a la Empresa Mixta, fuentes y
mecanismos para la obtención de financiamiento. Igualmente, información
que los accionistas entreguen a través de sus diferentes direcciones
operativas; por lo tanto, YLB y ACISA, se obligan a guardar
confidencialidad de toda la información mutuamente proporcionada.
b) También se considerará información confidencial: i) cualquier
información mutuamente proporcionada entre los accionistas para el
alcance de los objetivos de la Empresa Mixta; ii) cualquier información
consistente en datos emitidos de manera directa o indirecta, obtenida
durante el desarrollo del proyecto; iii) la información generada por los
accionistas, relativa al desarrollo del proyecto, incluidas las
propuestas de negocio e información relacionada.
II. Uso de la Información Confidencial. La información confidencial
confiada entre los accionistas será de uso exclusivo para la
investigación y trabajo tecnológico de la Empresa Mixta.
III. Obligaciones. Los accionistas acuerdan:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para mantener la naturaleza
confidencial de toda la información proporcionada entre ellas, así como
las conclusiones y resultados obtenidos como producto de las
investigaciones realizadas por los accionistas;
b) No proporcionar, de ninguna forma y bajo ningún motivo,
Información Confidencial de propiedad de los accionistas, a terceros,
sin su previo consentimiento, otorgado por escrito;
c) No utilizar ninguna información confidencial para cualquier
propósito, distinto al previsto y aprobado por los accionistas, en este
Artículo.
d) No copiar, ni reproducir de ninguna manera la información
confidencial de las actividades comerciales regulares de la Empresa
Mixta.
IV. Responsabilidades. Los accionistas acuerdan que en caso que la
Información Confidencial sea filtrada, utilizada o divulgada por uno de
los accionistas, sus empleados, ejecutivos o agentes, sin autorización
expresa de los accionistas, el que divulgue será responsable por todos
los daños y perjuicios ocasionados en violación a este Estatuto y se
obliga al resarcimiento de los daños ocasionados por su infidencia o
descuido. En tal caso, el accionista afectado, informará de la
divulgación de la Información Confidencial, tan pronto como sea conocida
para que el accionista infractor pueda tomar las medidas necesarias, de
acuerdo a la normativa vigente y aplicable, para restringir y evitar la
divulgación de la Información Confidencial.
V. Levantamiento de Confidencialidad.
Sin perjuicio de las previsiones del presente Artículo, las
obligaciones de confidencialidad de los accionistas, no serán aplicables
a: a) información de dominio público; b) información obtenida a través
de terceros, que ostenten el derecho de revelar dicha información; c)
información que deba ser revelada por requerimiento de leyes aplicables y
a requerimiento de autoridad competente, judicial y/o extrajudicial.
VI. Revelación de Información Confidencial.
Sin perjuicio de las previsiones del presente Artículo, los
accionistas tendrán derecho de revelar Información Confidencial a: a)
profesionales, consultores y auditores; b) bancos y otras entidades de
financiamiento; c) inversores; d) contratistas y subcontratistas, y
terceros que requieran la Información Confidencial conforme a este
Estatuto para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa Mixta, en
cuyo caso deberán suscribirse, en forma previa y obligatoria, los
correspondientes acuerdos de confidencialidad con los actores
intervinientes, siendo el signatario de dichos acuerdos, el responsable
por el cumplimiento de los mismos.
ARTÍCULO 78.- (PROPIEDAD Y USO DE TECNOLOGÍA).
ACISA se compromete a otorgar acceso y derechos de uso sobre su
tecnología, conocimientos especializados y know-how a favor de la
Empresa para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de su
objeto social. Los derechos reconocidos en este artículo no confieren
obligación alguna de transferencia de titularidad, cesión o asignación
de derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales y otros), los cuales son y permanecerán
en todo momento bajo la titularidad y propiedad de ACISA.
Por otra parte, la tecnología, conocimientos especializados y
know-how a ser desarrollada por la Empresa en el ejercicio de sus
actividades serán de titularidad exclusiva de la Empresa.
ARTÍCULO 79.- (COMUNICACIONES PÚBLICAS).
La preparación y divulgación de toda comunicación pública y
declaraciones respecto del proyecto, las operaciones de la Empresa y
cualquier otra información relacionada será realizada de conformidad con
las regulaciones internas de la empresa a ser aprobadas por el
Directorio de la misma.
CAPÍTULO XVI
RÉGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 80.- (RÉGIMEN LABORAL).
Considerando la naturaleza mixta público-privada de la Empresa, el
régimen laboral al cual se sujetará la misma será definido por la Junta
de Accionistas en el marco de la normativa aplicable en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
El reclutamiento, manejo y promoción de los trabajadores de la
Empresa estará sujeto a los reglamentos internos de la Empresa.
Contratos de expatriados, entre otros, para administración,
especialistas, expertos, etc., no quedan excluidos.
CAPÍTULO XVII
VIGENCIA Y MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 81.- (VIGENCIA Y MODIFICACIÓN).
El Estatuto podrá ser actualizado y/o modificado, en función a un
mejor interés de la Empresa o razones de adecuación y cambio de
disposiciones legales que pudieran dictarse en referencia a la Empresa
Pública.
La solicitud para modificar los presentes Estatutos, únicamente podrá
ser presentada por el Gerente Ejecutivo o por uno o más Directores,
sustentada en base a informes técnicos y legales en función a un mejor
interés de la Empresa o razones de adecuación y cambio de disposiciones
legales que pudieran dictarse en referencia a la Empresa. La reforma del
presente Estatuto sólo podrá acordarse en Junta Extraordinaria de
Accionistas convocada a tal objeto. Los Estatutos reformados entrarán en
vigencia una vez cumplidas las formalidades de publicación y registro y
otros que señalen las normas legales pertinentes.
ANEXO
PARTE I:
1.1 Garantías otorgadas por los accionistas de la Empresa:
⦁ YLB y ACISA garantizan mutuamente aceptar las
estipulaciones/provisiones acordadas en el Estatuto, como por ejemplo,
en relación a las competencias de los órganos de la Empresa (Junta de
Accionistas, Directorio, Gerencia Ejecutiva), las mayorías requeridas
para la adopción de decisiones por los órganos de la Empresa y en no
insistir en estipulaciones contradictorias.
⦁ Los accionistas de la Empresa garantizan la adopción y cumplimiento
de los estándares internacionales (Por ejemplo, los Principios de
Ecuador) a efectos de acceder a los instrumentos de financiamiento
internacional.
⦁ Los accionistas trabajarán en conjunto para que la Empresa cuente
con la suficiente provisión de electricidad para el cumplimiento del
objeto social de la Empresa.
⦁ IPO (Oferta pública inicial) no está excluida, debiendo para tal
efecto respetarse el periodo de cuatro (4) años convenido en el
Estatuto.
1.2 Garantías otorgadas por YLB
⦁ YLB garantiza la adopción y cumplimiento de los estándares
internacionales (Por ejemplo, los Principios de Ecuador) a efectos de
acceder a los instrumentos de financiamiento internacional, en todo lo
que no contravenga la Constitución Política del Estado y en el marco de
la normativa aplicable.
⦁ Garantías relacionadas con el suministro: La Empresa dispondrá de
agua y electricidad a costos y tarifas establecidas en la normativa
Boliviana.
⦁ En el marco de la Ley No. 516 de Promoción de Inversiones, YLB
realizará los mayores esfuerzos para gestionar ante las instancias
competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, la otorgación de
incentivos específicos temporales previa calificación de inversión
preferente, respecto del suministro de agua, electricidad, gas y/u otros
que fueren necesarios para la Empresa, que de acuerdo a su alcance
podrán ser otorgados mediante norma expresa (Ley o Decreto Supremo). La
otorgación de los incentivos no condicionará el desarrollo de las
actividades de la Empresa.
⦁ El precio de la salmuera residual para la Empresa será el precio de costo, que representa un precio prefencial para la misma.
⦁ YLB garantiza el suministro de al menos 1,8 millones de toneladas
por año (t/a) de salmuera residual que garantice el procesamiento
permanente para cumplir el objeto social de la Empresa. Todo eventual
incremento en la producción de la salmuera residual proveniente de las
piscinas (20 líneas) existentes de evaporación será de aprovechamiento
exclusivo de la Empresa.
Queda expresamente convenido que en caso que la cantidad mínima
garantizada de salmuera residual no sea entregada a la Empresa por
cualquier motivo o circunstancia durante su periodo de vigencia, YLB
dará cumplimiento a sus obligaciones de la siguiente manera: (a)
Completando la cantidad no entregada de salmuera residual a la Empresa
por medio de la utilización de sus reservas almacenadas, las cuales al
año 2022 no serán inferiores a 1,8 millones de toneladas y/o (b)
Mediante carbonato de litio que será suministrado a precio de mercado a
la Empresa de su producción, la cual al año 2022 no será inferior a
15.000 toneladas por año.
YLB mantendrá en todo momento las reservas suficientes de (a) salmuera
residual y producción de (b) carbonato de litio que le permitan dar
cumplimiento a las obligaciones convenidas en el parágrafo anterior. YLB
y la Empresa instrumentarán la estructura detallada en la presente
sección, a través de los contratos independientes que correspondan.
⦁ La composición química de la salmuera residual objeto de la relación de negocios estará entre los siguientes rangos:
1. Densidad: entre 1,3669 g/cm3 y 1,3383 g/cm3
2. pH: entre 3,17 y 4,34
3. Li: entre 0,42% y 0,45%
4. Mg: entre 7,6% y 8,7%
5. K: entre 0,05% y 0,21%
6. Na: entre 0,08% y 0,27%
7. Ca: entre 0,01% y 0,08%
8. CI: entre 23,77% y 25,65%
9. SO4: entre 1,25% y 2,61 %
⦁ Cantidades/stocks suficientes de salmuera residual, áreas de
construcción, agua y cualquier otro recurso requerido para el proyecto
están y estarán disponibles mínimamente por la duración de la relación
de negocios en la Empresa.
⦁ Cualquier otra salmuera generada por YLB que estuviese disponible
(Por ejemplo, salmuera remanente) y que eventualmente se pudiera
utilizar, será adquirida por la Empresa a precio de costo, que
representa un precio preferencial.
Garantías relacionadas con derechos de uso del terreno
⦁ YLB garantiza que proveerá a la Empresa el derecho de uso de los
terrenos requeridos durante el periodo total de operación de la Empresa
según los requerimientos a ser definidos.
Garantías relacionadas con la exportación de divisas
⦁ YLB y la Empresa reconocen que ACISA y cualquier accionista
minoritario privado goza del derecho irrestricto de libre disposición de
divisas y su remesa al exterior conforme a la normativa aplicable.
Garantías en relación a impuestos y cargas
⦁ De acuerdo al Parágrafo III, del Artículo 224 de la Ley No. 535, la
regalía minera no alcanza a las actividades de la Empresa por tratarse
de productos industrializados.
⦁ En el marco de la Ley No. 516 de Promoción de Inversiones, YLB
realizará los mayores esfuerzos para gestionar ante las instancias
competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, la otorgación de
incentivos específicos temporales previa calificación de inversión
preferente, respecto de impuestos aplicables a la Empresa (Por ejemplo,
IUE-BE), que de acuerdo a su alcance podrán ser otorgados mediante
norma expresa (Ley o Decreto Supremo). La otorgación de los incentivos
no condicionará el desarrollo de las actividades de la Empresa.
Garantías de accesibilidad
⦁ YLB asegura caminos de acceso para transporte de camiones de alto
tonelaje, necesarios para llevar a cabo el propósito de la Empresa,
mínimamente por la duración de la Empresa, que se encuentran a la fecha
concluidos.
⦁ YLB asegura que el transporte al mejor posible puerto marítimo es posible.
⦁ ACISA y sus empleados, miembros del directorio, subcontratistas
(por ejemplo, también consultores, proveedores, etc.) tendrán acceso a
la infraestructura, sitio e instalaciones de la Empresa, de acuerdo a la
normativa interna de la Empresa.
Garantías de Acceso a la información
⦁ La Empresa tendrá acceso a los resultados del estudio de la compañía
SRK, acerca de la evaluación de la situación geológica y las
condiciones relacionadas al área del Salar de Uyuni, cuando esta
información esté disponible.
⦁ La Empresa tendrá acceso a los estudios de impacto ambiental y
social, los cuales fueron efectuados en el pasado para la fase 1 y fase
2. Aquellos estudios que estuviesen disponibles serán entregados por YLB
en un plazo de treinta (30) días a partir del registro de la Empresa en
el Registro de Comercio de Bolivia. El mismo procedimiento se aplicará
para los estudios que no se hubieren concluido, una vez que YLB cuente
formalmente con ellos.
⦁ YLB proporcionará información mensualmente a la Empresa respecto de
las cantidades y composición de la salmuera residual. Esta información
es necesaria para la preparación de la cadena de producción de la
Empresa.
Garantías relacionadas a Aprobaciones y Licencias
⦁ YLB coadyuvara sobre una base de mejores esfuerzos para que las
aprobaciones, permisos, licencias y visas que fueren requeridas para el
desarrollo de las actividades de la Empresa y el cumplimiento de su
objeto social; sean otorgadas (entre otras, permisos de trabajo para
cargos como miembros del directorio, administradores y especialistas).
1.3. Garantías otorgadas por ACISA
⦁ ACISA garantiza la adopción y cumplimiento de los estándares
internacionales (Por ejemplo, los Principios de Ecuador) a efectos de
acceder a los instrumentos de financiamiento internacional, en todo lo
que no contravenga la Constitución Política del Estado y en el marco de
la normativa aplicable.
Garantías de procesamiento
⦁ La tasa de recuperación del litio a partir de la salmuera residual
debería ser del 80% si la calidad / composición de la salmuera residual
está acorde a la especificación de la salmuera residual tal como está
descrita en la Parte I de este ANEXO, siempre y cuando se cumplan con
todas las especificaciones técnicas del proyecto. En caso de
incumplimiento de la tasa de recuperación, ACISA efectuará una
compensación económica de manera proporcional.
⦁ ACISA garantiza la producción de un mínimo de 30.000 t/a de LiOH de
grado batería, a partir de 1.800.000 t/a de salmuera residual si se
cumplen las especificaciones técnicas requeridas.
Garantías de Venta y Distribución
⦁ ACISA e YLB garantizan que de la disponibilidad de LiOH de 30.000
t/a, aproximadamente 5.200 t/a de LiOH sea ofrecido bajo condiciones de
mercado a la empresa mixta de materiales catódicos en Bolivia.
⦁ ACISA e YLB garantizan que se realizarán los estudios que determinen la viabilidad de industrializar el Hidróxido de Magnesio.
⦁ Una vez constituida oficial y legalmente la empresa, ACISA
garantiza el inicio de las actividades preliminares para la conformación
de la empresa mixta para Materiales Catódicos y Baterías.
PARTE II.
2.1. Estructura de las Inversiones
(a) La inversión total a ser realizada por la Empresa será de
aproximadamente USD 300.000.000 (Trescientos Millones 00/100 Dólares
Estadounidenses).
La inversión podrá realizarse mediante aportaciones a capital de los
accionistas, obtención por la Empresa de financiamiento local o
extranjero, crédito de la banca privada o pública, títulos valores
crediticios y cualquier otro instrumento financiero que se encuentre
disponible para dar cumplimiento con el objeto social de la Empresa.
(b) YLB aportará hasta USD 22.950.000 (Veintidós Millones Novecientos
Cincuenta Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), monto equivalente al 51%
del total del capital suscrito y pagado y ACISA aportará hasta USD
22.050.000 (Veintidós Millones Cincuenta Mil 00/100 Dólares
Estadounidenses), monto equivalente al 49% del total del capital
suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente cronograma:
Monto
USD |
Capital |
Financiamiento |
Fecha
Máxima |
5.000.000 |
5.000.000* |
--- |
31/10/2019 |
90.000.000 |
9.250.000 |
80.750.000 |
30/11/2019 |
40.000.000 |
6.000.000 |
34.000.000 |
31/12/2020 |
165.000.000 |
24.750.000 |
140.250.000 |
31/12/2021 |
300.000.000 |
45.000.000 |
255.000.000 |
31/12/2021 |